证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-022
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
二、会议召开情况
现场会议召开时间为：2024 年 4 月 9 日下午 15:00 开始，会期半
天；
网络投票时间为：2024 年 4 月 9 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15-9:25
和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日 9:15-15:00 的任意时
间。
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会
议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 15
人，代表有表决权的股份总数为 278,791,624 股，占公司有表决权总
股份 460,267,421 股的 60.5717%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2 人，代表有表决
权的股份总数为 223,410,678 股，占公司有表决权总股份 460,267,421
股的 48.5393%。
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 13 人，代表有表
决权的股份总数为 55,380,946 股，占公司有表决权总股份 460,267,421
股的 12.0323%。
公司独立董事郭磊明先生作为征集人于 2024 年 3 月 20 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了公司《独立董事公开征集委托
投票权报告书》（公告编号：2024-017），向全体股东对本次股东大
会审议的全部提案征集投票权。截至征集时间结束，独立董事郭磊明
先生未收到股东的投票权委托。
了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票
进行表决，审议通过了如下决议：
及其摘要的议案》
赞成 278,417,040 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.8656%；反对 374,584 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.1344%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 55,006,362 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.3236%；反对 374,584 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0.6764%；弃权 0 股，占参加本
次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
管理办法>的议案》
赞成 278,417,040 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.8656%；反对 374,584 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.1344%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 55,006,362 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.3236%；反对 374,584 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0.6764%；弃权 0 股，占参加本
次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
关事宜的议案》
赞成 278,417,040 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.8656%；反对 374,584 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.1344%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 55,006,362 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.3236%；反对 374,584 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0.6764%；弃权 0 股，占参加本
次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的张韵雯律师、李德齐
律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司 2024 年第二次临时股东大会召集及召开程序、
召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股
东大会通过的决议合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2024 年 4 月 10 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
特此公告。
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