证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-021
四川侨源气体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的
规定。
（1）现场会议时间：2024年4月30日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间：2024年4月30日（星期二）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月30
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月30日
上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两
种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）截至股权登记日2024年4月24日下午深交所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并
参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表 决，
该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资
金进行现金管理的议案》
《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议
案》
《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的
议案》
审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告或文件。
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议事项，需经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。
述职报告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、
委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
（3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书
原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
（4）出席本次股东大会股东及股东代理人应向大会登记处出示前述文件资
料、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述文件资料的复印件。异地股东可
凭以上有关文件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 4 月 27 日下午 17:00 点
之前送达或传真到公司），信函或传真应包含上述文件资料。
“股东大会”字样，邮政编码：611830。
体股份有限公司证券事务部，信函请注明：
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：童瑶
联系电话：028-87229039
传真：028-87229696
邮箱：tongy@qygas.com
六、备查文件
《四川侨源气体股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
《四川侨源气体股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：《2023 年度股东大会参会股东登记表》
四川侨源气体股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本企业）出席四川侨源气体股份有限公
司于 2024 年 4 月 30 日召开的 2023 年度股东大会，代为行使表决权并签署相关
文件，委托期限至本次股东大会结束时止。委托人应在授权委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，多选无效，对于委托人在本授
权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《关于<2023 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于<2023 年度监事会工作报
告>的议案》
《关于<2023 年度财务决算报
告>的议案》
《关于<2023 年年度报告及摘
要>的议案》
《关于 2023 年度利润分配预案
的议案》
《关于续聘公司 2024 年度审计
机构的议案》
《关于公司使用部分自有资金
理的议案》
《关于 2024 年度对子公司担保
额度预计的议案》
《关于 2024 年度公司董事薪酬
（津贴）方案的议案》
《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
《关于 2024 年度公司监事薪酬
方案的议案》
委托人名称（签字/盖章）：
委托人身份证或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
四川侨源气体股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代
是否委托
表人姓名
股东账号 持股数量
受托人姓名 联系电话
受托人身份证号 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
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