证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-009
渤海轮渡集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币 0.53 元（含税）。
● 本次利润分配以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股
本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，本公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配预案基本内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司累计未分配利润为 2,128,741,649.35 元。经董事会决议，公司 2023 年年度
以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10
股 派 发现金红利 5.3 元（含税）。截至 本公告披露之日，公司总股本为
归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 99.3%。最终实际分配总额以实
施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润
分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、本次利润分配方案履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配方案的议案》。董事会认为本方案符合《公司章程》规定
的利润分配政策，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》
《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，
充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需
求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润
分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
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