证券简称：穗恒运 A 证券代码：000531 公告编号：2024—014
广州恒运企业集团股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第九届监事会第二十
次会议于 2024 年 3 月 29 日发出书面通知，于 2024 年 4 月 9 日上午 11:30
在本公司恒运中心 18 层第二会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席
监事 5 人。会议由监事会主席李靖辉先生主持，公司部分高管列席了本次
会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》
。形成了监事会
对 2023 年年度报告的书面审核意见如下：
与会监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年年度报
告》全文及其摘要，监事会认为：公司 2023 年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事签署了公司 2023 年年度报告的书面确认意见。
本议案需提交股东大会审议。
详情请见公司同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘
要》
。
（二）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
。
报告期内，公司监事会根据《公司法》
、《证券法》等相关法律法规和
《公司章程》
、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精
神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员
履行职责的合法、
合规性进行了监督，
维护了公司及全体股东的合法权益。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
详情请见公司同日披露的《2023 年度监事会工作报告》
。
（三）审议通过了《公司 2023 年度财务报告》
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
。
经信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认，
母公司 2023 实现净利润为 250,482,365.13 元。本年度按《公司法》和《公
司章程》规定提取 10%的法定公积金 25,048,236.51 元，不提取任意公
积金，母公司当年可供分配利润为 225,434,128.62 元。
分红，共计分配现金红利 104,140,133.20 元，累计剩余未分配利润
由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案充分考虑了公司
落实上市公司现金分红有关事项的通知》
、《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》及《公司章程》规定的利润分配政策和公司
的股东回报规划。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本预案需经股东大会审议通过后实施。
详情请见公司同日披露的
《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过了《公司 2023 年内部控制自我评价报告》
。
公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等
部门联合发布的《企业内部控制基本规范》
、《企业内部控制配套指引》
、
深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及其他相关文件的要求，对内部控制的总体评价客观、准确。
公司董事会审议通过了《公司 2023 年内部控制自我评价报告》
，监事
会对《公司 2023 年内部控制自我评价报告》没有异议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》
。
三、备查文件
第九届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会
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