证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-019
华东医药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三
次会议的通知于 2024 年 4 月 3 日以书面和电子邮件等方式送达各位
监事，于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场并结合通
讯方式召开。会议应参加监事 6 人，实际参加监事 6 人。会议由公司
监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决
议如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件的公
告》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事
会议事规则》。
（二）审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中2.06、2.12、2.13、2.15、2.16尚需提交公司股东大会审
议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增及修订公司部分制度的公
告》及各项制度。
三、备查文件
第十届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
