东莞金太阳研磨股份有限公
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证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-030
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于第四届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议,由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以
书面方式送达全体监事，并于 2024 年 4 月 9 日，以现场方式召开，现场会议的
地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东
莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审核，认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完
整地体现了公司监事会 2023 年度的工作情况，同意通过本议案。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
经审核，监事会认为公司编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通
过本议案。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案结合了公司当前实际情
况，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合
《公司章程》中的利润分配政策，充分考虑了股东的现金回报和公司发展的需要，
具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
与会监事经审核，认为公司《2023 年度财务决算报告》所载内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
与会监事对公司 2023 年度内部控制情况进行了认真的自查和分析，认为：
公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执
行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司《2023 年度内部控
制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
案》
经审议，监事会认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在
保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金进行投资理财，有利
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于在控制风险的前提下提高自有资金使用效率，增加自有资金收益，不会对生产
经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东的利益的情况。监事会同意公司及子公司使用最高额不超过人民币
用。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
与会监事经审核，认为公司及子公司向多家银行、融资租赁公司及其他金融
机构申请不超过人民币 10.00 亿元的授信融资额度有利于满足公司资金需求，提
升公司整体经营能力。以上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连
带责任保证担保，其中，公司为子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以
下简称“金太阳精密”）提供担保额度不超过人民币 3.00 亿元，公司为子公司河
南金太阳科技有限公司（以下简称“河南金太阳”） 提供担保额度不超过人民
币 0.50 亿元。该对外担保风险在可控范围内，不会对公司及子公司产生不利影
响，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
经审核，监事会认为：公司子公司金太阳精密在销售过程中向采用融资租赁
或融资租赁售后回租（以下统称为“融资租赁”）结算的客户提供担保可进一步
促进子公司业务的发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次担保事项
的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，监
事会同意本议案。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
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监事会认为，本次向河南金太阳科技有限公司提供财务资助事项，有利于河
南金太阳科技有限公司的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，
整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体
股东的利益。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
案》
经审核，监事会认为：公司与万隆先生共同投资设立合资公司事项，符合公
司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允
合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
监事会结合公司年度主要财务指标和经营目标完成情况其经营绩效，监事的
履职、工作业绩、业务创新能力和创利能力等情况，对公司监事进行考核，认为
公司监事 2023 年度绩效考核结果均为称职，公司监事将按相关薪酬方案进行发
放。
公司 2023 年度监事薪酬情况详见《公司 2023 年年度报告》“第四节 公司治
理”之“七 董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报
酬情况”部分相关内容。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提
交公司年度股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年日常关联
交易预计均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、
公平、公正原则，预计与子公司关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，
不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司 2023 年度日常关联交
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易确认和 2024 年日常关联交易预计事项。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告
以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
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