证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－055
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议，
于 2024 年 04 月 08 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式
召开，会议通知于 2024 年 03 月 22 日以邮件或传真方式送达。会议由监事会主
席王光敏先生主持。应参加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符
合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）及《公司章程》的相关规
定。与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因此，全体监事一致同意 2023 年年度报告全文及其摘要的内容。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》符合公司实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：2023 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关
规定的要求，结合自身情况，制定了健全的内部控制制度，并得到良好地贯彻执
行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执
行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大
缺陷。公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》能够客观、真实地反映
公司内部控制情况。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年内部控制自我评价报
告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审核，监事会认为：2023 年度公司募集资金的存放和使用募集资金的使
用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制
的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》
《证券法》
和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承
诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提请公司
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度利润分配预
案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
七、 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
经审核，监事会认为：2024 年度在公司任职的监事将根据其在公司担任的
具体工作职务，按公司相关薪酬制度领取相应的薪酬；不在公司任职的监事不额
外领取监事薪酬或津贴。对监事因出席监事会、股东大会的差旅费及相关合理费
用，按照《公司法》《公司章程》等有关规定予以报销。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
八、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司
章程》等法律、法规的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特
定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股
票，授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之
日止。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于提请股东大会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
九、 审议通过《关于公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的
议案》
经审核，监事会认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备遵循了谨慎性
原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事
会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提信用减值准备和资产减值准备
能够更加公允地反应公司的资产状况。因此，同意公司 2023 年度计提信用减值
准备和资产减值准备事项。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度计提信用减
值准备和资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司本次预计 2024 年度日常关联交易是基于公司正
常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营
发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2024 年度日常关
联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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