证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-007
铁流股份有限公司
关于第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2024
年 4 月 9 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2024
年 4 月 3 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席易明燕女士
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>
的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。
(二) 审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。
(三) 审议通过《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的
议案》
本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律法规所规定的条件，其作为本
次激励计划的激励对象合法、有效。内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
铁流股份有限公司监事会
? 报备文件
（一）监事会决议
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