四川侨源气体股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
四 川 侨 源 气 体 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）第五 届 董 事会独立
董 事 专 门 会 议第二 次 会 议 通 知 于 2024 年 3 月 31 日以 书 面 或 通 讯方式送
达 全 体独 立 董 事 。 本 次 会 议 于 2024 年 4 月 7 日 以 现 场方 式 召 开 。本次会
议 应 出 席独 立 董 事 2 名 ，实 际 出 席 独 立董 事 2 名 。本 次 会 议 由 独 立董事金
智 召 集 并 主 持 。本 次 独 立 董 事 专 门 委 员 会会议 的 召 集 、召 开 和 表 决程序符
合 《 公 司 法 》 和 《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 ， 会议 合 法 有 效 。
二、董事会会议审议情况
经 审 查 ，监 事 会 同 意 ：2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 额度 是 基 于公司的
实 际 经 营 需 要 ， 不 存 在 损 害 中 小 股 东 利 益 的 情形 。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文）
（本页无正文，为四川侨源气体股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第
二次会议决议签署页）
出席会议的董事签字：
金智（签字） 王少楠（签字）
首页
微信公众号
证券之星APP
