证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-016
宁波色母粒股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
于 2024 年 4 月 9 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 3 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
董事会审议了公司《2023 年年度报告及其摘要》，董事会全体成员一致认为
公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经
营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完
整。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》
（公告编号：2024-018）、
《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会审计委员会已审议通过了该议案。本议案尚需提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以
科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，
切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。在本次会议上，公
司独立董事包建亚女士、于卫星先生及周奇嵩先生分别向董事会提交了《独立董
事 2023 年度述职报告》，将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度董事会工作报告》和《独立董事 2023 年度述职报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理任卫庆先生所作的《2023 年度总经理工作报
告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决
议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度日常生产经营管理活动。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
公司董事会特别提示：各项财务预算指标为公司 2024 年度经营计划的内部
管理控制指标，并不构成对投资者的实质承诺，实际完成情况取决于市场环境变
化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年度财务预算报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案及资本公积金转增股本
预案>的议案》
经审议，公司董事会认为《2023 年度利润分配方案及资本公积金转增股本
预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者
的回报，具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司 2023 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的公告》（公
告编号：2024-020）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，董事
会出具了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（2024-021）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第二届董事会独立董事第一次专门会议已审议通过该议案，保荐机构国
信证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了相关鉴证报告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合
本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，
《2023
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构国信证券股份有限公
司出具了核查意见。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：2024 年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发
展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性
和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、
公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利
益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-022）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,董事赵茂华回避表决。
公司第二届董事会独立董事第一次专门会议已审议通过该议案，保荐机构国
信证券股份有限公司出具了核查意见。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024
年度薪酬方案的议案》
（1）根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的
相关规定，对公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况
详见公司于巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年
年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内
容。
（2）公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司目前的经营现状，有利于强
化其为公司勤勉尽责，提高决策水平，进而促进公司持续稳定健康发展。
表决结果：陈建国和朱锡华的薪酬方案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表
决通过，其他董事和高管的薪酬方案均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、本人
回避表决通过。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》
经审议，董事会认为：公司在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过
资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上
述额度和期限范围内资金可滚动使用，可以更好的实现公司现金的保值增值，保
障公司股东的利益。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
（2024-023）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第二届董事会独立董事第一次专门会议已审议通过该议案，保荐机构国
信证券股份有限公司出具了核查意见。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
经持有公司表决权股份总数 3%以上的股东任卫庆先生提名并经公司董事会
提名委员会审核通过，董事会同意提名任杰先生为公司第二届董事会非独立董
事 ，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（2024-024）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于董事会秘书代行财务负责人职责的议案》
经审议，董事会同意公司在公司聘任新的财务负责人前，由董事会秘书陈建
国先生代行财务负责人职务。陈建国先生作为公司董事会秘书，对公司生产经营
情况、财务状况较为熟悉，具备代行财务负责人职责的经验和能力。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十四）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司于 2024 年度拟向中国农业银行股份有限公司宁波
鄞州分行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司明州支行申
请总额度不超过 30,000 万元的综合授信。授信额度自公司本次董事会审议通过
之日起一年内有效。
董事会授权总经理及财务负责人在总授信额度内，根据各银行实际授予的授
信额度情况具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。
表决结果：8 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（2024-025）。
公司第二届董事会独立董事第一次专门会议已审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
《会计师事务所选聘制度》自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效
并实施。
《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 召开 2023 年年度股
东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于举办 2023 年度网上业绩说明会的议案》
董事会决定于 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00 召开 2023 年度网上
业绩说明会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开公司 2023 年度业绩说明会并向投资者征集问题的公告》
（公告编号：2024-
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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