证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-018
华东医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十一次会议的通知于2024年4月3日通过书面和邮件等方式送达各位
董事，于2024年4月8日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主持。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过
决议如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件的公
告》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事
会议事规则》。
（二）审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的《关于修订<董
事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<内部审计管理制度>
的议案》
《关于修订<风险管理制度>的议案》《关于新增<会计政策、
会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》《关于修订<关联交
易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关
于修订<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》《关于修订
《关于新增<会计师事务所选聘制度>的
<对外投资管理制度>的议案》
议案》。
公司董事会战略委员会已审议通过了该议案中的《关于修订<董
事会战略委员会议事规则>的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案中的《关于修
订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
公司董事会提名委员会已审议通过了该议案中的《关于修订<董
事会提名委员会议事规则>的议案》。
公司董事会可持续发展（ESG）委员会已审议通过了该议案中的
《关于修订<董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则>的议案》。
公司独立董事已于2024年4月8日召开独立董事专门会议2024年
第一次会议，事前审核通过了该议案中的《关于修订<独立董事工作
制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，并同意将
其提交公司董事会审议。
本议案中2.06、2.12、2.13、2.15、2.16尚需提交公司股东大会审
议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增及修订公司部分制度的公
告》及各项制度。
（三）审议通过《关于调整第十届董事会审计委员会委员的议
案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第十届董事会审计委员会
委员的公告》
三、备查文件
决议。
特此公告。
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