华东医药股份有限公司
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董
事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 04 月 08 日（星期一）在公
司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 04 月 03 日通过
邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际
出席独立董事 3 人。
会议由全体独立董事共同推举黄简女士担任召集人和主持人。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制
度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全体独立董事一致同意将以上 2 个议案提交公司董事会审议。
独立董事：
高向东 黄 简 王如伟
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