证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-014
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于
已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先
生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高管人员列席会议，
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
报告》。
报告》。
报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和公司章程等有关法律法
规规范运作，并严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
《2023 年度董事会工作报告》 内容 详见 2024 年 4 月 10 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，报告内容详见
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本议案需提交股东大会审议。
及 2024 年度预算报告》。
根据致同会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告。报告期，公司实现
营业收入 151.21 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.55 亿元，基本每股收益
亿元。
《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》详见 2024 年 4 月 10 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
案》。
经致同会计师事务所审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利
润 555,405,257.57 元，提取法定盈余公积 21,557,946.83 元后，减去应付普通股
股利 48,247,600.12 元，加上上年结存未分配利润 2,097,416,722.24 元，本年度
末可供投资者分配的利润 2,583,016,432.86 元。
董事会根据公司实际情况，经充分讨论，确定 2023 年度利润分配预案如下：
以公司总股本 1,035,489,098 股扣除公司回购专户股份 21,626,762 股后的股本
不转增不送股。
本次利润分配预案公布后至实施前，公司回购专户持有的股份因股权激励计
划受让回购股份完成非交易过户、股份回购股份注销等原因而发生变动的，则以
实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不
参与分配），按照现金分红分配比例不变的原则，分红金额相应调整。
公司 2023 年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》《公
司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。
《 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 》 详 见 2024 年 4 月 10 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
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本议案需提交股东大会审议。
及其摘要。
公司董事、监事和高级管理人员保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《 2023 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 2024 年 4 月 10 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公司公告。
监 事 会 对 此 议 案 发 表 意 见 ， 详 见 2024 年 4 月 10 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第十次会议决议公告》。
本议案需提交股东大会审议。
资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《浙商证券关于万
马股份 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见 2024 年 4 月 10 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
自我评价报告》。
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
《2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 10 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
闲置资金进行现金管理的议案》。
公司拟使用不超过 8 亿元闲置资金进行现金管理，用于购买低风险短期理财
产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。《关于 2024 年度利用
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闲 置 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告 》 详 见 2024 年 4 月 10 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
报表范围内公司提供担保的议案》。
根据各子公司生产经营需要，公司拟为子公司申请综合授信提供不超过人民
币 30.50 亿元的连带责任保证担保，期限 1 年；万马高分子为湖州万马高分子提
供不超过 6 亿元的连带责任保证担保，期限为 5 年，为清远万马新材料提供不超
过 1 亿元的连带责任保证担保，期限为 1 年，为四川万马高分子提供不超过 5,000
万元的连带责任保证担保，期限为 1 年。
具体内容详见 2024 年 4 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
本议案需提交股东大会审议。
资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的议案》。
根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为
真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日资产的财务状况，公司对应收款
项、合同资产、存货、工程物资、固定资产、商誉等进行了清查盘点，对合并范
围内各公司可能发生减值的资产，进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准
备。经过测试，2023 年公司对各类资产应计提减值准备 6,573.15 万元。
董事会认为，公司此次计提资产减值准备、信用减值损失及核销资产是根据
公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次
计提资产减值准备、信用减值损失及核销资产是基于会计谨慎性原则，依据充分，
能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
具体内容详见 2024 年 4 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计
提 2023 年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的公告》。
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年度日常关联交易预计的议案》。
该议案经公司独立董事专门会议同意并提交董事会审议。
公司副董事长张珊珊女士、董事总经理徐兰芝女士因在相关单位有任职，在
审议本议案时，回避表决。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见 2024 年 4 月 10 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。
事务所的议案》。
拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内
控审计机构，聘期一年。具体内容详见 2024 年 4 月 10 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
及高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据公司章程，结合公司实际情况，并参照行业薪酬水平，制定本公司 2024
年度董事及高级管理人员薪酬方案。
《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见 2024 年 4 月 10 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
有限公司非经常性损益明细表鉴证报告〉的议案》
公司编制了 2023 度非经常性损益。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》，详见 2024 年 4
月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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股东大会的议案》。
公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:00 时在浙江省杭州市临安区
青山湖街道科技大道 2159 号万马创新园，办公楼 6 楼会议室召开 2023 年度股东
大会。《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见 2024 年 4 月 10 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公司公告。
三、备查文件
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二四年四月十日
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