证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-013
北京凯因科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不进行公积金
转增股本，不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项，导
致公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回
购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行
调整，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 389,449,062.14 元。经公司第五届董
事会第二十一次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
公司总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 170,944,422 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数
根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约
方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关
比例计算。”公司 2023 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 12,259,088.83
元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占归属于上市公司股东的净利润比例
为 10.52%。
如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项，导致公司
总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用
证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，
并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通
过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，董事会审计委员会认为该利
润分配方案符合相关法律法规的要求和公司当前的实际情况，综合考虑了与利润
分配相关的各种因素，符合公司发展的战略规划和股东利益的最大化。我们一致
同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方
案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司 2023 年度利润分配方
案充分考虑了合理回报股东、公司盈利情况及未来资金需求等因素，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意
本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京凯因科技股份有限公司董事会
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