证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-014
中船汉光科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 9 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第
七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议
案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将具体情
况公告如下：
一、本次利润分配方案基本情况
伙）审计并出具《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZL10046
号）：公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润
提取法定盈余公积金 5,208,949.07 元，
减 去 2023 年 度 实 施 分 配 2022 年 度 现 金 分 红 派 发
为 645,073,057.68 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司
稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合
理诉求，公司拟定 2023 年年度利润分配方案如下：拟以公司
东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利
增股本。本次现金分红占公司 2023 年度实现合并报表归属
于母公司所有者净利润比例为 31.02%，剩余未分配利润结转
以后年度分配，在本次分配方案实施前，若公司总股本发生
变化，利润分配拟按照现金分红总额不变的原则对分配比例
进行调整。
二、已履行的相关审批程序及意见
上述利润分配方案已经公司第五届董事会第九次会议
及第五届监事会第七次会议审议通过，并经 2024 年第一次
独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东
大会审议。
公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合
证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红
（2023
年修订）》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经
营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利
益。同意本次利润分配预案并将该议案提交 2023 年度股东
大会审议。
公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，
符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，
未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正
常经营和健康发展。
公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规和公
司章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定
发展，也符合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤
其是中小股东利益的情况，因此，独立董事专门会议同意将
该事项提交公司第五届董事会第九次会议审议。
三、其他说明
过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内
幕交易的告知义务。
四、备查文件
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司董事会
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