证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-012
兰州佛慈制药股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开第
七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会
的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2023 年年度股东
大会的事项公告如下：
一、召开会议基本情况
和公司章程相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 4 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 30 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或
符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表（均为非累积投票提案）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关
联交易的议案》
《关于制定<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
次会议审议通过。公司第七届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
具体内容详见 2024 年 4 月 10 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 7 项议案涉及关联交易，关联
股东需回避表决；除此之外其他议案均为普通表决事项需逐项表决。
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明和持股凭证；
（2）委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；
（3）个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、
本人身份证及股东账户卡）办理登记手续；
（4）异地股东可用传真或信函的方式登记。
会议联系人：安文婷
联系电话及传真：0931-8362318
联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号
邮编：730000
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此通知。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 4 月 30 日下午 15：00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投资 者服 务密 码” 。 具体 的身 份认 证流 程可 登 录互 联网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人/本机构（委托人）现为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制
药 ” ） 股 东 ， 兹 全 权 委 托 ________________ 先 生 / 女 士 （ 身 份 证 号
______________________________）代理本人/本机构出席佛慈制药 2023 年年度
股东大会，并代为行使表决权。
一、议案表决
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的 同意 弃权 反对
栏目可以投票
《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计
《关于制定<未来三年（2024-2026 年）股
东回报规划>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
附注：
请在 “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地
方填上“√”。
章。
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