证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2024-26
陕西省国际信托股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年4月9日上午9:15至2024
年4月9日下午15:00。
司24楼2406会议室。
司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 16 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2,227,721,424
股，占公司总股份的43.5615%。
通过网络投票的股东14人，代表股份273,202,452股，占公司总股份的5.3423%。
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表14人，代表股份273,202,452
股，占公司总股份的5.3423%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司
总股份的0%。
通过网络投票的股东14人，代表股份273,202,452股，占公司总股份的5.3423%。
北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
议 同意 反对 弃权 表
案 决
议案名称 比例 比例 股数 比例
序 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （股） （%）
号 果
通
过
务预算报告
配预案 过
关于2024年中期 通
分红安排的议案 过
全文及摘要 过
工作报告 过
工作报告 过
议 同意 反对 弃权 表
案 决
议案名称 比例 比例 股数 比例
序 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （股） （%）
号 果
关于更新公司
《恢复计划》与 通
《处置计划》的 过
议案
（二）中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 股数 比例
序 股数（股） 股数（股）
（%） （%） （股） （%）
号
务预算报告
配预案
关于2024年中期
分红安排的议案
全文及摘要
工作报告
工作报告
关于更新公司《恢
计划》的议案
另外，会议报告了公司 2023 年度信托项目受益人利益实现情况、2023 年度
关联交易管理情况；听取了三位独立董事 2023 年度述职报告。
上述决议和报告事项的具体内容，请查阅 2024 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度股东大会议案》（2024-14）。
三、律师出具的法律意见
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及
《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程
序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
会决议；
及其签章页。
特此公告。
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