证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-018
东方证券股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月10日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：上海市中山南路 119 号 15 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日
至 2024 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
交易事项
案》
上述议案已分别经公司 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第
三十三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过。具体详见公司
于 2024 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），
以 及 公 司 于 2024 年 3 月 27 日 发 布 在 香 港 联 交 所 网 站
（http://www.hkexnews.hk）上的相关公告。本次股东大会会议材料
将另行登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及
香 港 联 交 所 网 站 （ http://www.hkexnews.hk ） 及 公 司 网 站
（http://www.dfzq.com.cn）。
、
应回避表决的关联股东名称：申能（集团）有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公 司 股 东。 H 股股 东 参 会事 项请参 见 本 公司 在香港 联 交 所网 站
（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.dfzq.com.cn）
向 H 股股东另行发出的股东周年大会通告及其他相关文件。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600958 东方证券 2024/5/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）内资股股东（A 股股东）
会议的，须持法定代表人证明文件、法人营业执照复印件（加盖公章）、
本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
代理人须持书面授权委托书（见附件）、法人营业执照复印件（加盖
公章）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。符合上述条件的
内资股自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡
等股权证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权
委托书（见附件）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证
明进行登记。
印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真
进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书
处。
（二）境外上市外资股股东（H 股股东）
详情请参见本公司于香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）
及公司网站（http://www.dfzq.com.cn）向 H 股股东另行发出的股东
周年大会通告及其他相关文件。
（三）进场登记时间：拟出席现场会议的股东或股东授权委托的
代理人请携带登记文件原件或有效副本于 2024 年 5 月 10 日
（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统
直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、
食宿费自理。
（二）公司联系部门及联系方式
联系地址：上海市中山南路 119 号 11 楼（邮政编码：200010）
东方证券股份有限公司 董事会办公室
联系电话：+86 21 63326373
传真号码：+86 21 63326010
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
附件：东方证券股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书
附件：授权委托书
东方证券股份有限公司
东方证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024
年 5 月 10 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
联交易事项
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
填写说明：
有股份有关；
一名或多名代理人出席及投票，委派超过一位代理人的股东，其代理人只能以投
票方式行使表决权；
署。如股东为法人，则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或
获正式授权人士）亲笔签署；
真方式送达本公司（上海市中山南路 119 号 11 楼 董事会办公室，邮编：200010）；
联系电话：（8621）63326373；传真：（8621）63326010。邮寄送达的，以邮戳
日期为送达日期。
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