证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—012
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议
通知于 2024 年 3 月 28 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在嘉兴以现
场会议方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由公司监
事会主席金若愚先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事
会工作报告的议案》
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《2023年度监事会工作报告》详
见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度
报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本年度报告及其摘要需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，2023 年年度
报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度财
务决算报告的议案》
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利
润分配预案的议案》
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《关于2023年度利润分配预案的
公告》具体内容详见刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度日
常关联交易预计的议案》
与会监事一致认为：公司 2024 年预计发生的日常关联交易决策程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，
没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
本议案无需提交公司股东大会审议。《2024年度日常关联交易预计公告》具
体内容详见刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)。
六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度内
部控制评价报告的议案》
本议案无需提交公司股东大会审议。
《公司 2023 年度内部控制评价报告》详
见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案》
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《2023年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》具体内容详见刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金
投资项目延期交付的议案》
同意将“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”达到预计可使用状态的
时间调整至2025年12月31日。具体内容详见2024年4月10日刊载于《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《关于授权使用闲置自有资金进
行现金管理的公告》具体内容详见刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
十、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024
年度审计机构的议案》
监事会经审核认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审
计机构，具有较高的专业素养和执业能力，在业界具有较高的声誉，审计人员配
备合理，遵守职业道德，尽职尽责，历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等
均能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《关于续聘2024年度审计机构的
公告》具体内容详见刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于未来三
年（2024年～2026年）股东回报规划的议案》
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《公司未来三年（2024年～2026
年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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