证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-016
德力西新能源科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议（以下简称“会议”）通知和会议材料于2024年3月29日以邮件方式发出，
会议于2024年4月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监
事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事长黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下
决议：
（一）审议通过《公司<2023年年度报告>全文及摘要》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《公司2023年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见
的《审计报告》【信会师报字[2024]第ZF10207号】，截止2023年12月31日，公
司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为10,752.87万元，累计
可供股东分配的利润为66,191.08万元。
公司为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久
持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，结合行业特点及公司
自身发展对资金需求较大的情况，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。
经研究决定，公司2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增
股本，未分配利润结转至下一年度。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于
（六）审议通过《公司2023年度企业社会责任报告》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期已经届满且相
关解除限售条件已经成就，根据《激励计划》、《考核管理办法》的相关规定
以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，同意公司根据规定为首次授予部
分符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于
的公告》（公告编号：2024-018）。
（八）审议通过《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财
的议案》
经监事会审议，同意公司在确 保日 常经营 需要和 资金 安全的 情况 下使用
公司闲置自有资 金开展投资 ，同 时 投 资 总 额 度 不 超 过 人 民 币 4 亿
元，并自公司股东大会审议通过后的十二个月内滚存使用。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司 2024 年
度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司监事会
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