证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-029
债券代码：113678 债券简称：中贝转债
中贝通信集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
事会第二十五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年
生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和
企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方
共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股
东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《中贝通信集团股份
有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
公司此次股票期权激励计划，符合有关法律、法规及规范性文件的相关规
定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
（二）审议通过《关于<中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》
为了保证公司2024年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《中贝通信集团股
份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
（三）审议通过《关于核查<中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激
励计划首次授予激励对象名单>的议案》
根据《中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要，确定公司2024年股票期权激励计划的激励对象为公司（含子公司）董事、高
级管理人员及核心骨干人员（不包括公司独立董事、监事、单独或合计持股5%以
上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。列入公司2024年股票期权激励
计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中贝通信集
团股份有限公司章程》等法律、行政法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上
市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《中贝通信集团股份有限
公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司2024年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
特此公告。
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