证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-020
债券代码：123229 债券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 9 日召开
了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司
一、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 7,527.94 万元，2023 年初未分配利润 54,144.43 万元，公司
利润合计为 59,183.32 万元，母公司可供股东分配的利润合计为 65,671.00 万元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前经营规模、资产
规模持续扩大，为支持公司发展，考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2023
年年度利润分配方案如下：
每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金红利 20,019,590.00 元（含
税）;
本次现金分红占公司 2023 年度实现合并报表归属于母公司所有者净利润比
例为 26.59%，剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配方案实施前，若公
司总股本发生变化，利润分配拟按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调
整。
二、利润分配预案的合规性、合理性
公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，
有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，
实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战
略规划和发展预期。
三、利润分配预案的审议程序
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方
案的议案》。
公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方
案的议案》。公司监事会认为本次拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩及
发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、
合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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