江苏丽岛新材料股份有限公司
会
议
资
料
二〇二四年四月
目 录
议案二十：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
江苏丽岛新材料股份有限公司
一、会议时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 22 日
③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省常州市龙城大道 1959 号办公室
三、出席现场会议对象
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代
理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
四、见证律师：北京国枫律师事务所律师
五、现场会议议程：
议表决票。
案》；
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
江苏丽岛新材料股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市
公司股东大会规则》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特
制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，
不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的
股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，
不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有
权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的
问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。
七、本次股东大会共审议 25 个议案，采用非累积投票、累积投票方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
议案一：《关于修订<公司章程>的议案》；
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司章程和
实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。
修订后的章程详见公司 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和
上交所网站上披露的《丽岛新材：公司章程（2024 年 3 月）》。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所股
票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法
律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，
公司修订、制定了部分制度。
修订后的股东大会议事规则详见公司 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》
《证券时报》和上交所网站上披露的《丽岛新材：股东大会议事规则（2024 年 3
月）》。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
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议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所股
票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法
律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，
公司修订、制定了部分制度。
修订后的董事会议事规则详见公司 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证
券时报》和上交所网站上披露的《丽岛新材：董事会议事规则（2024 年 3 月）》。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所股
票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法
律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，
公司修订、制定了部分制度。
修订后的<独立董事工作制度>详见公司 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》
《证券时报》和上交所网站上披露的《丽岛新材：独立董事工作制度（2024 年 3
月）》。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案五：《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所股
票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法
律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，
公司修订、制定了部分制度。
修订后的<公司对外投资管理制度>详见公司 2024 年 3 月 29 日在《中国证券
报》
《证券时报》和上交所网站上披露的《丽岛新材：公司对外投资管理制度（2024
年 3 月）》。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案六：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所股
票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法
律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，
公司修订、制定了部分制度。
修订后的<公司关联交易管理制度>详见公司 2024 年 3 月 29 日在《中国证券
报》
《证券时报》和上交所网站上披露的《丽岛新材：公司关联交易管理制度（2024
年 3 月）》。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案七：《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》；
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所股
票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法
律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，
公司修订、制定了部分制度。
修订后的<融资与对外担保管理办法>详见公司 2024 年 3 月 29 日在《中国证
券报》《证券时报》和上交所网站上披露的《丽岛新材：融资与对外担保管理办
法（2024 年 3 月）》。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案八：《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所股
票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法
律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，
公司修订、制定了部分制度。
修订后的<公司募集资金使用管理办法>详见公司 2024 年 3 月 29 日在《中国
证券报》《证券时报》和上交所网站上披露的《丽岛新材：公司募集资金使用管
理办法（2024 年 3 月）》。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案九：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所股
票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法
律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，
公司修订、制定了部分制度。
制定后的<会计师事务所选聘制度>详见公司 2024 年 3 月 29 日在《中国证券
报》
《证券时报》和上交所网站上披露的《丽岛新材：会计师事务所选聘制度（2024
年 3 月）》。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案十：《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
各位股东及股东代表：
《证券法》及有关法律法规和《公司章程》
及《董事会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规
范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促
进公司长远、稳健发展。现就 2023 年度公司董事会工作情况作出如下汇报。
一、经营情况讨论与分析
求进，合理安排生产，保障生产经营稳定运行，公司经营业绩依旧保持较强的韧
性。
报告期内，公司实现营业收入 14.07 亿元，同比下降 12.20%；实现净利润
（一）开拓市场保业绩
公司积极响应“新基建”、
“绿色环保循环经济”等政策，及时调整产品结构，
积极灵活的满足客户与市场需求，公司推出的铝基复合材料、耐腐蚀复合板等新
型功能型材料为国家大力倡导的“新基建”“新材料”广泛应用，公司新产品、
新工艺、新用途的铝加工材料将不断出现，从而会推动行业技术进步和行业持续
健康发展。
（二）促进研发求转型
公司积极开展创新工作，坚持立足主业，走差异化、高品质的发展战略，利
用技术创新，继续发展高端、新颖、科技含量高的绿色环保复合铝材等。公司持
续优化完善现有产品，重点在建筑内外墙功能型材料和石化、轨道交通、军工材
料、新能源材料领域持续发力，加快功能性产品推进，持续释放产能，加速高端
领域应用拓展。同时，公司也积极落实推动复合型铝基材料的基础研究及研发应
用平台的相关工作。公司成立了以研发部门为主，销售、市场和生产部门协同配
合的“嵌入式”研发体系， 实现了与终端客户的联合研发，与下游终端客户建
立了紧密的合作关系。在研发内核驱动和服务助力下，应用领域持续扩张，这将
为公司长期的业绩增长动力。
（三）节能降本增效益
研发、采购、市场、财务部门之间的协作，通过技术研发创新、工艺改善、采购
管理优化及资源整合等方式开展专项降本工作，同时对生产经营全过程、全要素
实现精准管控。公司继续全面推进精益生产管理，品质管理体系化，打造公司的
核心竞争力。公司运用信息化管理，借助 ERP 等信息化系统，管控公司的业务及
财务数据，实现产品研发过程中业务流程和产品数据的标准化管理，改进产品研
发业务流程，提高产品数据管理水平，并与 ERP 系统实现对接，实现产品面向全
生命周期的数字延伸。
（四）积极布局新能源产业，丰富产品种类，优化产业布局
凭借在铝行业的多年的深耕细作，积累的深厚沉淀，公司在现有产品的基础
上，拓宽和延伸公司现有产业链，公司积极将公司业务拓展至新能源领域，在蚌
埠市五河县投资建设“新能源电池集流体材料项目”，公司将新增电池箔（光箔）
生产线，将为公司业务带来新的利润增长点；另一方面向上游延伸了产业链，新
增的铝带材生产线可以为公司目前的铝材深加工业务提供铝材原材料，从而有效
降低生产成本。项目的实施可以丰富产品种类，优化产业布局，为公司业务带来
了新的利润增长点的同时增强了公司抗风险能力，也进一步提高了公司的持续经
营能力。该项目具有良好的市场发展前景和预期经济效益，项目实施后可以满足
市场快速增长的需求，同时有助于公司抓住新能源发展机遇，提升公司在行业内
的综合竞争力。当前该项目的厂房及公共基础设施均已建成，大部分设备已完成
安装，项目整体进入试生产阶段。
（五）做好搬迁工作，齐心合力迁新址，继往开来谱新篇
常州市钟楼区住房和城乡建设局拟征收拆迁公司坐落于龙城大道 1959 号的
房屋及地上附属物，根据协议约定，公司将获得厂房征收补偿款为
办公室的拆迁款 119,000,000.00 元。公司现主要生产经营拟逐步搬迁至位于常
州市新龙路 127 号（常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧）的厂区内。公司
将统一部署，充分做好搬迁准备工作，有序实施搬迁。当前主要生产经营已搬迁
至新厂区内，在搬迁同时，公司同时对设备布局进行优化，提升相关工艺流程。
（六）积极资本运作，做好可转债的后续工作
公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2023 年 9 月 22 日公告获得中国
证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可[2023]2181 号）。本次发行的可
转换公司债券简称为“丽岛转债”，债券代码为“113680”。上市日期：2023 年
公司将积极开展资本运作，提升企业品牌价值和市场影响力，增强持续发展
能力，积极利用资本平台，积极推动企业转型发展。
二、2023 年董事会履职情况
（一）依法履行职责，规范决策程序
公司董事会严格遵守《公司法》、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证
券法》”）、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股
东大会所赋予的各项职权。
会议届次 召开日期 会议决议
第四届董事会十 2023 年 1 月
；
七次董事会 17 日
第四届董事会十 2023 年 1 月 1、《关于公司厂房拟征收补偿的议案》；
八次董事会 29 日 2、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》；
《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》；
第四届董事会十 2023 年 2 月
《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
九次董事会 27 日
案》；
《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
；
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告的议案》
；
；
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
。
；
；
；
；
《关于审议公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报
告》；
；
第四届董事会二 2023 年 3 月
；
十次董事会 29 日
《关于审议董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议
案》；
；
；
行股票的议案》
；
；
。
第四届董事会二 2023 年 4 月 1、《关于审议公司 2023 年第一季度财务报告的议案》
；
十一次董事会 26 日 2、《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
；
《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》
。
第四届董事会二 2023 年 8 月
十二次董事会 25 日
况的专项报告》
。
第四届董事会二 2023 年 10 月
十三次董事会 27 日
《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》
；
第四届董事会二 2023 年 11 月
；
十四次董事会 10 日
《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户
并签订资金监管协议的议案》。
第四届董事会二 2023 年 11 月
十五次董事会 24 日
第四届董事会二 2023 年 12 月 1、
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
十六次董事会 5日 用的自筹资金的议案》；
（二）2023 年度董事会及专门委员会的会议情况
各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董
事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委
员会，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。
员会 9 次，薪酬委员会 1 次，提名委员会 1 次。
（三）合法合规地召集股东大会，认真落实股东大会的各项决议
大会 3 次，具体召开情况如下：
以下议案《关于增补公司董事的议案》；
以下议案《关于公司厂房拟征收补偿的议案》；
以下议案审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
逐项审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；审议
通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
《关于修订
<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告>的议
案》；
《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
与填补回报措施及相关主体承诺的议案》；
《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告的议案》；《关于修订公司<可转换公司债券持有人会
议规则>的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜的议案》8 项议案。
案《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
《关于审议公司 2022 年度
监事会工作报告的议案》；《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》；《关
于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》；
《关于审议公司 2022 年利润分配的
议案》；《关于审议公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》；《关于审议公司续
聘 2023 年度财务审计机构的议案》；《关于审议公司 2023 年董事薪酬方案的议
案》；
《关于审议公司 2023 年监事薪酬方案的议案》；
《关于审议公司 2023 年度向
银行申请授信额度的议案》；
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的议案》；《关于增补公司董事的议案》共 12 项议案。
以上 4 次股东大会均以现场会议加网络投票的形式召开，依法对公司重大事
项作出决策，决议程序、内容合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案
进行认真落实和执行。董事会通过严格、谨慎地执行股东大会决议，维护了全体
股东利益，推动公司持续、稳定发展。
（四）独立董事履职情况
公司全体独立董事在 2023 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》
《独立
董事工作细则》内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营
管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实
增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、
稳定、健康地发展。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
公司所处行业为铝材加工行业，根据证监会 2012 年颁布的《上市公司行业
分类指引》（2012 年修订），结合公司产品生产工艺，公司属于“C33 金属制品
业”。
“十四五”是我国推动社会经济高质量发展、创新发展的关键时期，作为铝
加工行业的细分行业，国内彩色涂层铝材产能逐步扩张，行业竞争加大。目前彩
色涂层铝材行业进入结构性调整阶段，竞争重点开始向企业的产品、技术和品牌
等方面转变。同 2023 年铝材加工行业尤其板带箔市场产品同质化、竞争加剧、
行业内卷加重。公司是目前国内长期从事彩涂铝加工制造企业之一，具有较强的
市场优势。
主要原材料：
据国际铝业协会（IAI）最新数据显示，2023 年全球原铝产量同比增加 2.25%，
达到 7059.3 万吨。
国家统计局数据显示，2023 年全年，原铝（电解铝）产量为 4159 万吨，同
比增长 3.7%。
综上，公司上游主要原材料供应充足，价格波动在可控范围内，公司也能
及时将原材料价格波动有效传导到下游。
下游应用：
铝加工业包括丽岛新材在内的铝加工企业，始终聚焦铝的应用开发，致力于
向深加工延伸，并不断取得新进展。铝板带箔材在传统消费、建筑领域稳步增长
的同时，其应用随着绿色低碳发展、产业结构转型与技术进步在诸多新兴领域得
以拓展。新能源汽车和新型储能的大力推广，将有效提升与之配套的动力和储能
锂电池市场需求，从而为服务相关领域的行业企业提供了良好的发展机遇。
国家出台多项政策支持行业发展
建筑装饰材料领域：
建筑采用高强度铝材，承重能力强，可以抵御自然灾害和长期使用的损耗，
拥有较长的使用寿命。此外，由于铝材的耐腐蚀能力好，金属结构建筑可以在沿
海或高湿度地区使用，减少维护成本。施工速度快：相较于传统建筑，金属结构
建筑施工速度快，因为结构构件可以预制，现场组装，从而减少了建筑现场工作
时间。施工时间短，在建设项目中，可以减少资金、劳力等成本，提高建设效率，
缩短了建筑建设周期。可靠性高：金属结构建筑采用的铝材经过处理和检测，在
质量上有保障。由于现在铝材的强度和抗震性强，建造出来的建筑具有较高的安
全性和可靠性，符合建筑质量要求，避免了安全隐患。环保节能：金属建筑使用
的铝材可重复利用，具有环保节能的优势，同时金属结构建筑施工和使用过程中
也较为环保，建筑过程中不使用砖、砂、水泥等大量产生废弃物的建筑材料，更
符合中国现代化城市建设的要求。灵活性好：金属结构建筑因其构件可预制并现
场组装的特点，可以根据需要进行增加或拆除，扩大或缩小，不需要对整个建筑
进行重新规划，灵活度高，也大大节约了建筑的维护成本。
食品包装材料领域：
年，中国预制菜市场规模突破 5000 亿元，正加速驶向万亿元“赛道”。 预制菜
市场在未来将继续发展，满足人们对健康、方便和个性化饮食的需求。随着技术
和可持续性的进步，预制菜市场将进一步创新和扩大。丽岛新材的食品包装彩涂
铝材生产线能给客户提供高质量的食品级彩涂铝产品，满足下游食品饮料包装企
业对上游原材料较高的质量及卫生要求。
随着环保意识增强，金属包装产品将迎黄金发展期，金属包装被称作包装材
料中的环保冠军。与其他包装形式相比，金属易拉罐是一种能够减少碳排放的环
保包装。从易拉罐生产过程中的能源消耗、运输、降解、回收循环利用等各过程
来看，易拉罐的环保节能性都优于其他包装。圆柱状的易拉罐是空间利用率较高
的一种包装方式，而其他材质无法经济地制成与金属易拉罐同强度的圆柱状，装
运易拉罐的成本和能耗因此减少。废旧易拉罐可回收后回炉重熔铸造，轧制成新
的铝材或钢材，制造新的易拉罐从金属罐在各类零售渠道被购买、消费、丢弃，
到进入社会回收系统、金属蒸汽分离技术处理、回收金属重熔重炼成原材料。
汽车领域：
汽车板是未来铝加工业最重要的发展方向，随着国家对低碳目标提出了明确
要求 “严格保护生态环境、有效控制温室气体排放、统筹推进高质量发展及高
水平保护、建立健全绿 色低碳循环发展的经济体系、确保实现碳达峰、碳中和
目标”，拥有百年历史的汽车行业正在发 生深刻的变革。 汽车轻量化已成为行
业发展趋势，考虑到轻量化是新能源汽车零部件的主攻技术路线之一， 铝合金
材料的优势与特点被不断发掘，国内车企将进一步提高铝合金材料在优势车型的
应用比例，铝合金材料在国内汽车行业中仍有较大发展空间。
轨道交通、集装箱等产品领域：
近年来，我国轨道交通在满足人民群众出行需求方面，发挥着越来越重要的
作用。未来轨道交通领域相关产业可能将会迎来新一轮爆发。 集装箱运输业的
迅速发展带动了集装箱制造业的繁荣。集装箱制造产业主要有干货集装箱、冷藏
集装箱及罐式集装箱等其他各类特种集装箱的制造。其中，中国生产的标准干货
集装箱在世界产量的 90%以上，集装箱产销量近十多年来一直保持世界第一，随
着全球工业生产逐步恢复，生活快消品的进出口需求也会呈快速提升的态势，市
场对集装箱的需求也会进一步提高。
新能源领域：
公司所生产的电池箔产品将应用于动力、储能等电池的集流体材料，根据《产
（2019 年本）属于第一类“鼓励类”之第九款“有色金属”
第 6 条“新能源、半导体照明、电子领域用连续性金属卷材”。电池铝箔应用于
下游的新能源、新能源汽车领域以及储能领域，符合《国民经济和社会发展第十
四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出要发展壮大战略性新兴产业的领域。
因此，国家出台的有关政策鼓励了电池铝箔项目建设，为电池铝箔行业的发展提
供了有力支持。
根据国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，2025
年新能源汽车新车销量达到汽车新车销售总量的 20%左右，2035 年新能源汽车成
为新销售车型的主流。在新能源汽车政策的支持下，锂电池等新能源汽车核心零
部件的需求将持续提升。电池铝箔作为锂电池正极集流体的重要材料，需求受动
力电池驱动，市场前景广阔。
综上，随着铝加工产品在社会上的应用场景逐渐扩大，市场需求也逐步提升。
未来依托可持 续发展的深入，铝产品将拥有广阔的发展前景。
四、经营计划
围绕“保增长、促发展”工作主线，加快建设现代化产业体系。新产线要确
保现有产能不降、效率攀升、效益提升；保障提质增效。以市场为导向，以“质
量、服务”两大核心，提升高端产品占比，做优做大做强铝材加工。此外，要持
续推动重点建设项目建设，全力做好产业链补强工作，促进产业升级。通过持续
培育壮大战略新兴产业，不断提高产业基础高级化，产业链现代化水平。
新兴国家铝材仍有一定消费潜力，并且铝材属于高性能新材料，政策利于铝加
工行业发展，于是公司需发挥成本优势及市场地位优势，继续扩大现有产品市
场份额；利用公司产品技术创新优势，研发新型复合铝材，进一步抢占市场份
额；利用公司成本优势及现有渠道开辟并增加新产品市场份额。
发行可转债不仅仅是募投项目的部分资金来源，更是资本市场的一次亮
相。公司将积极开展资本运作，提升企业品牌价值和市场影响力，增强持续发
展能力，积极推动企业转型发展。
公司力争新项目尽快投产，抢抓市场机遇，为公司未来的发展注入新的活力，
提高公司效益。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案十一：
《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
各位股东及股东代表：
事、高级管理人员的履职行为，依法检查公司财务及公司重大决策事项，切实有
效地履行了监督职责，维护公司及股东的合法权益。现就 2023 年度公司监事会
工作情况作出如下汇报。
一、 监事会工作情况
赋予的职责。报告期内，公司监事会召开了 8 次会议，8 次均为现场会议。具体
情况如下：
时间 届次 审议议案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》；
《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》；
《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
的议案》；
集资金使用的可行性研究报告>的议案》 ；
《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的
议案》 ；
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论
证分析报告的议案》 ；
议案》 ；
《关于出具对本次向不特定对象发行可转换公司债券申
《关于审议公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴
案》；
案》。
；
《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资
公司债券方案的议案》；
议案》；
四届二十一次监事 3、审议《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募
四届二十二次监事 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议
四届二十三次监事 1、
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
二、 监事会对公司有关事项的意见
（一）公司法人治理情况
报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》
行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管
理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公
司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化
了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度
健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发
现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
（三）公司的关联交易情况
公司不存在关联交易行为。
（四）公司的内控规范工作情况
报告期内，根据监管部门对上市公司内控规范的要求，公司内审部组织实施
了本部及子公司 2023 年的内控评价工作。同时，公司组织实施了对子公司的财
务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的检查工作，确保了子公司财务信
息的真实、完整和准确。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对定期报告
和临时报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕知情人登记制度，有效防范内
幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，
未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或
通过他人买卖公司股票的行为。
（六）监事会对定期报告的审核意见
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期
报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规
定,其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息
能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况,未发现参与编制和审议定期
报告的人员有违反保密规定的行为。天健会计师事务所对公司 2023 年度财务状
况进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年年度财务报
告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（七）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
报告期内,监事会对公司公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查,认
为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行
为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、监事会 2024 年工作计划
《公司章程》、
《监事会议事
规则》和国家有关法律法规的规定,忠实、勤勉地履行监督职责,进一步促进公司
的规范运作,主要工作计划如下:
（一） 谨从法律法规,认真履行监事会职责。
行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规,完善对公司依法运作
的监督管理,加强与董事会、管理层的工作沟通,依法对董事会、高级管理人员进
行监督,以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规
定,定期组织召开监事会工作会议,继续加强落实监督职能,依法列席公司董事会、
股东大会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法及合规性,督促公
司进一步提高信息披露的质量,从而更好地维护股东的权益。
（二） 加强监督检查,全方位防范经营风险。
坚持以财务监督为核心,依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进
行监督检查。进一步加强内部控制制度,定期了解并掌握公司的经营状况,加强对
公司投资项目资金运作情况的监督检査,保证资金的运用效率。特别是重大经营
活动和投资项目,一旦发现问题,及时提出建议并予以制止和纠正。经常保持与内
部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系,充分利用内外部审计信息,
及时了解和掌握有关情况。重点关注公司高风险领域,对公司重大投资、募集资
金管理、关联交易等重要方面实施检査。
（三） 主动配合,提高监事会管理水平。
积极参加监管机构及公司组织的有关培训,同时加强会计审计和法律金融知
识学习,不断提升监督检查的技能,拓宽专业知识和提高业务水平,严格依照法律
法规和公司章程,认真履行职责,更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建
设,维护股东利益。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
二〇二四年四月
议案十二：
《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》
；
各位股东及股东代表：
一、基本情况
业利润 82,918,514.16 元，同比减少 27.91%，实现归属于母公司的净利润
截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,615,698,353.76 元，其中流动资
产 1,409,686,506.00 元 ， 非 流 动 资 产 1,206,011,847.76 元 ； 负 债 总 额
股东权益 1,642,027,986.52 元。
二、财务状况
截止 2023 年 12 月 31 日, 公司资产总额 2,615,698,353.76 元，同比增加
（一）2023 年末公司各项主要资产变动情况如下表所示：
单位：元
上期
本期期
本期期 期末
末金额
末数占 数占
较上期
项目 本期期末数 总资产 上期期末数 总资
期末变
的比例 产的
动比例
（%） 比例
（%）
（%）
交易性金融资产 227,049,474.11 8.68 100,000,000.00 5.33 127.05
应收票据 66,613,654.49 2.55 22,405,704.95 1.19 197.31
持有待售资产 55,812,936.83 2.13 不适用
其他流动资产 103,045,531.54 3.94 23,657,815.16 1.26 335.57
固定资产 512,351,593.36 19.59 234,011,653.12 12.47 118.94
在建工程 579,011,265.03 22.14 195,959,242.80 10.44 195.48
递延所得税资产 24,433,475.67 0.93 5,027,650.84 0.27 385.98
其他非流动资产 21,744,480.90 0.83 183,514,998.64 9.78 -88.15
（1）交易性金融资产期末余额较上年期末余额增加 127.05%，主要系购买的理
财产品增加。
（2）应收票据期末余额较上年期余额增加 197.31%，主要系质押的银行承兑汇
票增加所致。
（3）持有待售资产期末余额为因拆迁转入的房屋土地及不可搬迁设备等资产的
账面价值。
（4）其他流动资产期末余额较上年期末余额增加 335.57%，主要系待抵扣进项
税增加所致。
（5）固定资产期末余额较上年期末余额增加 118.94%，主要系新建铝材精加工
工基地项目、年产 8.6 万吨新能源电池集流体等新型铝材项目部分转固所致。
（6）在建工程期末余额较上年期末余额增加 195.48%，主要系年产 8.6 万吨新
能源电池集流体等新型铝材项目增加投入所致。
（7）递延所得税资产期末余额较上年期末余额增加 385.98%，主要系本期收到
的政府补助产生的税会差异增加所致。
（8）其他非流动资产期末余额较上年期末余额减少 88.15%，主要预付长期资
产购置款转入在建工程所致。
（二）2023 年末公司各项主要债务变动情况如下表所示：
单位：元
本期期 上期期
本期期末金
末数占 末数占
额较上期期
项目 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产
末变动比例
的比例 的比例
（%）
（%） （%）
短期借款 34,874,625.10 1.86 -100.00
应付票据 278,410,334.71 10.64 123,412,369.76 6.57 125.59
应付账款 181,424,776.39 6.94 88,326,121.30 4.71 105.40
合同负债 14,367,125.82 0.55 26,257,459.90 1.40 -45.28
应交税费 21,740,487.08 0.83 13,524,296.40 0.72 60.75
其他应付款 120,432,338.05 4.60 585,575.25 0.03 20,466.50
应付债券 252,242,499.06 9.64 0.00
递延收益 76,846,441.66 2.94 4,770,941.66 0.25 1,510.72
（1）短期借款期末余额较上期期末余额减少 100%，主要系本期偿还银行贷款
所致。
（2）应付票据期末余额较上期期末余额增加 125.59%，主要系公司开具的银行
承兑汇票增加所致。
（3）应付账款期末余额较上期期末余额增加 105.40%，主要系应付长期资产采
购款增加所致。
（4）合同负债期末余额较上期期末余额减少 45.28%，主要系预收货款减少所
致。
（5）应交税费期末余额较上期期末余额增加 60.75%，主要系应交企业所得税
增加所致。
（6）其他应付款期末余额较上期期末余额增加 20,466.50%，主要系本期收到
拆迁补偿款所致。
（7）应付债券期末余额为本期发行的公司可转换债券。
（8）递延收益期末余额较上期期末余额增加 1,510.72%，主要系收到的与资产
相关的政府补助增加所致。
（三）2023 年末公司股东权益情况如下表所示：
单位：元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
实收资本(或股本) 208,880,000.00 7.99 208,880,000.00 11.13
其他权益工具 30,300,904.06 1.16
资本公积 551,843,472.25 21.10 551,843,472.25 29.40
盈余公积 95,688,483.11 3.66 89,642,344.22 4.78 6.74
未分配利润 755,315,127.10 28.88 721,078,972.25 38.41 4.75
（1）其他权益工具期末余额系本期发行的可转债之权益成分及相关递延所税负
债。
三、经营成果
单位：元
变动比例
项目 本期金额 上期金额
（%）
营业收入 1,407,237,175.0 1,602,779,882.2 -12.20
营业成本 1,249,019,509.5 1,409,319,226.3 -11.37
税金及附加 8,457,243.29 8,324,588.31 1.59
销售费用 10,198,987.47 11,001,919.30 -7.30
管理费用 36,926,412.49 25,555,411.38 44.50
研发费用 26,855,030.41 33,107,191.81 -18.88
财务费用 -5,678,499.25 -7,327,745.33 -22.51
其他收益 3,020,546.94 683,150.02 342.15
投资收益（损失以“-”号填列） 2,330,396.10 5,971,704.59 -60.98
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,723,270.14 -13,984,167.16 -73.38
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-181,239.01 -456,753.87 -60.32
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
营业外收入 32,871.40 426,979.13 -92.30
营业外支出 198,121.49 905,766.35 -78.13
所得税费用 15,316,570.33 26,675,270.04 -42.58
净利润（净亏损以“-”号填列） 67,436,693.74 87,866,583.32 -23.25
（1）管理费用较上年同期增加 44.50%，主要系子公司人员增加职工薪酬增加
所致。
（2）其他收益较上年同期增加 342.15%，主要系子公司享受增值税加计抵减政
策所致。
（3）投资收益较上年同期减少 60.98%，主要系本期购买理财产品减少导致理
财收益减少所致。
（4）信用减值损失较上年同期减少 73.38%，系本期计提的坏账损失减少所
致。
（5）资产减值损失较上年同期减少 60.32%，系本期计提存货跌价损失减少所
致。
（6）营业外收入较上年同期减少 92.30%，上期主要为诉讼赔款收入及无法支
付款项，本期未发生。
（7）营业外支出较上年同期减少 78.13%，主要系对外捐赠支出减少所致。
（8）所得税费用较上年同期减少 42.58%，主要系利润总额较上年同期下降所
致。
四、现金流量
单位：元
变动比例
项目 本期发生额 上期发生额
（%）
经营活动产生的现金流量净
-22,737,446.70 144,878,591.44 -115.69
额
投资活动产生的现金流量净 - -
不适用
额 249,223,693.33 314,132,231.66
筹资活动产生的现金流量净
额
（1）经营活动产生的现金流量净额本期为净流出，上年同期为净流入，主要系
本期销售商品收到的现金减少，购买商品接受劳务支付的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额本期和上期均为净流出，本期净流出减少，
主要系本期收到拆迁补偿款所致。
（3）筹资活动产生的现金流量本期为净流入，上年同期为净流出，主要系本期
发行可转债收到现金增加所致。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案十三：
《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》
；
各位股东及股东代表：
一、预算编制说明
本预算报告的编制范围包括江苏丽岛新材料股份有限公司（简称“公司”）
及其下属子公司。
虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营
计划，秉着谨慎、稳健的原则而编制。
二、 预算编制假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
（四）公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生
重大变化；
（五）无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。
三、2024 年度财务预算
预计 2024 年营业收入较上年同期增长 20%--25%。
四、 特别提示
本预算报告仅为公司内部经营计划预测，不代表公司 2024 年度的盈利预测，
能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、汇率变动等
多种因素，存在不确定性，请投资者注意。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案十四：
《关于审议公司 2023 年利润分配的议案》
；
各位股东及股东代表：
本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.97 元（含税）。截至
金红利人民币 20,261,360.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.05%。
公司 2023 年利润分配方案详见公司 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》
《证
券时报》和上交所网站上披露的《丽岛新材：关于 2023 年度利润分配预案的公
告》（公告号：2024-019）。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案十五：
《关于审议公司 2023 年年度报告及年报摘要的议
案》；
各位股东及股东代表：
根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和
颁布的格式指引，公司编制了 2023 年度报告及其摘要，相关报告已于 2024 年
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案十六：
《关于审议公司续聘 2024 年度财务审计机构的议
案》；
各位股东及股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天健”)顺利完成了 2023 年
度有关财务报表审计、审核的工作。天健具有丰富的执业经验，对公司经营发展
情况及财务较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，建议续聘天健为公司
体的审计费用由公司管理层与天健商议确定。
内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和上交所网
站上披露的《丽岛新材：关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案十七：
《关于审议公司 2024 年董事薪酬方案的议案》；
各位股东及股东代表：
为了体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据董事的工作任务和责任，
公司制定了 2024 年董事薪酬方案。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案十八：
《关于审议公司 2024 年监事薪酬方案的议案》；
各位股东及股东代表：
依据监事的工作任务和责任，公司制定了 2024 年监事薪酬方案。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
二〇二四年四月
议案十九：
《关于审议公司 2024 年度向银行申请授信额度的议
案》；
各位股东及股东代表：
根据总体经营战略需要，公司（含子公司）拟向银行申请总额度不超过 35
亿元人民币的授信。
授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑
汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务，也包括授信银行开具保函和非授信银
行融资的业务。授信币种不仅包括人民币，也包括但不限于美元、欧元等外币。
贷款期限包括但不限于短期借款、中长期借款。
新增授信额度的有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东
大会之日止。
上述向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资
金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
董事会拟提请股东大会同意授权公司董事会审议表决在此授信范围内后续
担保的事项；并为办理上述事宜，授权公司董事长蔡征国签署与上述银行之间关
于上述授信、担保（包括抵押、质押等）、具体借款方面所有的法律文件（包括
但不限于合同、协议、承诺函或声明书等）。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案二十：
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的议案》；
各位股东及股东代表：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，江苏丽岛新材料股份公司（以下简称“丽岛新材”或“公司”）于2024
年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议，审议《关于提请股东大会授权董
事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授
权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一
年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起
至公司2024年年度股东大会召开之日止。
内容详见公司2024年3月29日在《中国证券报》
《证券时报》和上交所网站上
披露的《丽岛新材：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的公告（2024年3月）》（公告号：2024-024）。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案二十一：《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议
案》；
各位股东及股东代表：
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司计划
开展以外汇套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、
外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的
组合。
投资金额：公司及控股子公司拟开展的金融衍生品交易业务额度为 2,000 万
美元或其他等值外币，额度使用期限自该事项获股东大会审议通过之日起至下一
年度公司审议该事项的股东大会审议通过之日止（以下简称“期限内”）。上述额
度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 2,000 万美元
或其他等值外币。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案二十二：《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议
案》；
各位股东及股东代表：
为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，江苏丽岛新材料
股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据生产经营计划择机开展大宗原材料期
货业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
内容详见公司2024年3月29日在《中国证券报》
《证券时报》和上交所网站上
披露的《丽岛新材：关于开展期货业务的可行性分析报告》。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案二十三：关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会任期届满，现拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》
的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司提名委
员会对董事候选人任职条件和资格进行审核，现任董事会提名以下 6 名人员为公
司第五届董事会董事：
内容详见公司2024年3月29日在《中国证券报》
《证券时报》和上交所网站上
披露的《丽岛新材：关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告号：2024-015）。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案二十四：关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会任期届满，现拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》
的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司提名委
员会对董事候选人任职条件和资格进行审核，经公司提名委员会对董事候选人任
职条件和资格进行审核，现任董事会提名以下 3 名人员为公司第五届董事会独立
董事：
内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和上交所网
站上披露的《丽岛新材：关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告号：2024-
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
议案二十五：关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的相关规定，
现拟由盛飞、李同进担任公司股东代表监事，并与职工代表监事于成龙共同组成
公司第五届监事会。
内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和上交所网
站上披露的《丽岛新材：关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告号：2024-
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月
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