河南思维自动化设备股份有限公司
为了进一步完善河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的
利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股
东，切实保护中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关文件的精神
以及《公司章程》的规定，公司董事会特制定公司《2024 年至 2026 年分红规划》
（以下简称“分红规划”），具体内容如下：
一、制定原则
本规划的制定应符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中利润分配
相关条款的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑和听取公司股东
（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见，坚持优先采取现金分红的利润分
配方式，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾公司当年的
实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分
配政策的连续性和稳定性。
二、制定时考虑的因素
本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司目前经营发展的实
际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分
考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需
求、银行信贷及债权融资环境等情况，细化分红回报规划，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策
的连续性和稳定性。
三、未来三年（2024 年～2026 年）分红规划
（一）利润分配的形式：公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合或者
法律、法规允许的其他方式分配股利。并优先考虑采用现金分红方式进行利润分
配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在
有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规
模和股权结构合理的前提下，公司可采用股票股利方式进行利润分配。采用股票
股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）公司现金分红的具体条件和比例：在公司当年盈利或累计未分配利润
为正数，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出
安排，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 40%，
具体分配比例由公司董事会根据公司实际经营状况和中国证监会的有关 规定拟
定，并提交股东大会审议批准。
（三）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章
程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述重大资金支出是指，公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支
出达到或者超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 30%，且超过 5000 万
元。
四、分红规划的制定周期和相关决策、调整机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次分红规划，根据公司状况、股东特别是
中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且
必要的调整，以确定该时段的股东分红规划。
（二）公司董事会应结合《公司章程》的规定、公司盈利情况及资金需求等
提出合理的利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论
证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，听取股东（特别是公众投资者）、
独立董事和监事的意见，独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小
股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采
纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（三）公司董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审
议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当采取提供网络投票等方式为
中小股东参加股东大会提供便利。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过接听投资者电话、公司
公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东
进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的
问题。
（四）若年度实现盈利而未提出现金利润分配预案的，公司董事会应就不进
行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专
项说明，经独立董事发表明确意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上进
行披露。
（五）公司因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需要调整利润
分配政策的，应以保护股东特别是中小股东的权益为出发点，且调整后的利润分
配政策应当符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，履行相
应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（六）存在公司股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股
东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
五、公司未分配利润的使用原则
公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，在扩大现有业务规模的
同时，积极拓展新的项目，促进公司持续发展，最终实现股东利益最大化。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦
同。
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