证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-036
保龄宝生物股份有限公司
关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会
议于 2024 年 4 月 9 日召开，会议决议于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14：
一、召开会议基本情况
了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 29
日（星期一）下午 14：00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会
的召集程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
（1）现场会议召开的时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为
所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 29 日上午 9：15 至下午 15：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事 项进行
投票表决。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其
中一种方式进行投票。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票
表决为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东大会的股权登
记日为 2024 年 4 月 22 日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。
截至股权登记日的上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因
故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书格式参见本通知之附件二；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 栏
目可以投票
累积投票
提案 1、2、3 为等额选举 √
提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 非独立 应选人数（5）
董事候选人的议案》 人
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 独立董 应选人数（3）
事候选人的议案》 人
应选人数（2）
人
上述提案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十四次
会议审议通过，详细内容请见2024年4月10日公司在指定信息披露媒体披露的《第
五届董事会第二十七次会议决议公告》
《第五届监事会第二十四次会议决议公告》。
提案2为选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
提案1、2、3采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、股东代表监事，
且均为等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次会议不设总议案。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单
独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）
办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证、自然人
股东（即委托人）出具的授权委托书（详见附件二）和自然人股东（委托人）的
身份证复印件、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出
席的，凭本人有效的身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人
单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复
印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人
出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件
二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理
登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代
理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的
经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融
券业务的股东如需参加本次股东大会，须提供本人身份证，受托证券公司法定代
表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等
办理登记手续。
（4）股东可凭以上有关证件采取信函（信封上须注明“2024 年第三次临时
股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在
出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。传真或信函须在 2024 年 4
月 23 日 17:00 前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部（登记时
间以收到传真或信函时间为准），恕不接受电话登记。
（5）会务联系方式
联 系 人：张国刚 张锋锋
电子邮箱：guogang99@vip.qq.com blbzff@163.com
联系电话：0534-8918658
传 真：0534-2126058
邮 编：251200
记截止日期为2024年4月23日）。
龄宝公司证券部，信函上请注明“2024年第三次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见
附件一。
五、其他事项
到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程：
一、网络投票的程序：
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事(如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事(如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行
使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票
系统中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果
为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
年4月29日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的程序：
日）上午9:15，结束时间为2024年4月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
保龄宝生物股份有限公司
本人/本公司作为保龄宝生物股份有限公司的股东，兹委托 先
生/女士代表出席保龄宝生物股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为
行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的投票意见指示如下（没有明确投票指示的，应当注明是否
授权由受托人按自己的意见投票）：
备注
提案 该 列 打勾
提案名称 选举票数
编码 的 栏 目可
以投票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
选人的议案》
注：对累积投票议案请填写相应票数；
委托人（签字盖章）：
委托人身份证/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股（普通股）
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期: 年 月 日
委托有效期限：有效期至本次股东大会结束。
注： 特别说明事项：
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