证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-036
大唐高鸿网络股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于 2024 年 04 月 12 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会。
会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公
司章程》的规定。
现场会议召开时间：2024 年 04 月 12 日（星期五）14 时 30 分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 04 月 12 日上午
间为 2024 年 04 月 12 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
(1)截至 2024 年 04 月 08 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累计投票提案 提案 1、2、3 均为等额选举提案。
司 2024 年 03 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第九
届董事会第五十八次会议决议公告》、
《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
者的表决单独计票，并将结果在 2024 年第三次临时股东大会决议公告中单独列
示。
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；
(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人
身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记
手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。授权委托书详见附件 2
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流
程详见附件 1。
五、其他事项
联系人：王如刚
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
六、备查文件
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿网络股份有限公
司 2024 年第三次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
该列打√的
提案
提案名称 项目可以投 同意票数
编码
票
累计投
提案 1、2、3 均为等额选举提案。
票提案
注：
指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
年 月 日
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