证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-014
宁波星源卓镁技术股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日
召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于
一、利润分配预案的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具的
标准无保留意见的审计报告，2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润
为 80,082,108.41 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发
展，2023 年度本公司拟分配现金红利，以公司总股本 80,000,000 股为基数，拟
向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），共计派发现金红
利人民币 28,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。2023 年度不进行资
本公积金转增股本，不送红股。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生
变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司确定的利润分配政策
有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹
配，该利润分配预案合法、合规、合理。
三、相关审议程序
公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实
际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于股东实现回报，符合全体股东的利
益。因此，董事会同意该议案，并同意将《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司于2024年4月8日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023
年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：本次利润分配预案符合公司
确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合公司现阶段的经营情况和未来发
展，没有损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司正常经营和发展。
四、其他情况说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密
和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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