证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-017
河南思维自动化设备股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每 10 股派发现金红利人民币 7.5655 元（含税），不以资本公积转增股本，不
送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股
利不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案的具体内容
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（大华审字[2024] 0011008918 号），公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净
利润为 412,077,321.79 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润
为 1,676,146,573.01 元。根据 2023 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务
发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司董事会提议 2023 年度利润分配预
案如下：
拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 7.5655 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。以截至
剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派
股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应
调整现金派发总金额。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会意见
公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第三次会议，经全体董事审议，
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了议案《公司 2023 年度利润分配预
案》。
董事会认为：本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健
康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶
段、未来业务发展需要、提升股票流动性以及给广大股东创造持续稳定的收益等
因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
（2023 年修订）以及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合《公司章程》
《公司 2021 年至 2023 年分红规划》及法律法规的相关规定。
（二）审计委员会审查意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
（2023 年修订）及《公司章程》等相关规定，公司在制定利润分配预案的过程
中，与我们进行了沟通与讨论，我们认真审阅了《公司 2023 年度利润分配预案》，
认为公司 2023 年度利润分配的预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发
展等因素，保持了分红政策的连续性、稳定性，符合公司的实际情况，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2023 年度利润分配的预
案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。
（三）监事会意见
监事会认为《公司 2023 年度利润分配预案》符合《公司法》
《公司章程》
《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
（2023 年修订）等有关利润分配的
规定。本次利润分配预案综合考虑了公司实际发展阶段和财务状况，以及公司未
来资金需求，有利于公司的长远发展和股东的长远利益。我们同意公司 2023 年
度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、
股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生
产经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
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