安徽众源新材料股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）董事及高级管理人员的提名制度，规范公司董事、高级管理人员的产生程
序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《安徽众源新材料股份有限公司章程》
（以
下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定
本实施细则。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、
高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核，并就法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的事项
向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员
会工作，召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据第三
至第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会委托董事会办公室专门负责委员会日常工作、会议组
织和决策落实等事宜。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会
提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所相关规定和《公司章
程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否
则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公
司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成议决后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高
级管理人员的需求情况；
（二）收集候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况；
（三）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；
（四）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对候
选人员进行资格审查；
（五）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的
审查意见。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会每年至少召开 1 次会议。两名及以上成员提议，或
者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
会议应在召开前 7 天通知全体委员。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，会议由
委员会召集人主持，召集人不能出席时，可委托其他委员（独立董事）主持。
第十五条 提名委员会每 1 名委员有 1 票表决权；会议作出的决议必须经
全体委员过半数通过。会议表决方式为举手表决或投票表决，临时特别会议可采
用通讯表决的方式。
第十六条 提名委员会讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员
列席会议。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在记录上签
名，会议记录由董事会秘书保存。公司应当保存上述会议资料至少十年。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司
章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修
订，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
第二十四条 本细则经董事会审议通过后生效实施。
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