安徽合力股份有限公司
根据中国证监会《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件、以及《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和
《安徽合力股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员
会实施细则》”）等有关规定，安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员
会报告期内履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会的基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事李晓玲女士、独立董事罗守生先生和董事
周峻先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事李晓玲女士担任。
公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识
和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定以
及《公司章程》《审计委员会实施细则》等制度的要求。
二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，历次会议均由全体委
员亲自出席，无缺席情况，具体情况如下：
序号 会议召开时间 会议名称 会议审议事项
第十届董事会
审计委员会 审议通过：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
会议
审议通过：1、《关于公司会计政策变更的议案》；
第十届董事会
于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2022
审计委员会
告》；4、《关于续聘会计师事务所及 2023 年度审计
会议
费用的预案》；5、《关于公司 2023 年度日常关联交
易预计的预案》；6、《关于为公司产品融资租赁销
售提供回购担保暨关联交易的预案》；7、《关于使
用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》；8、《公司 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》；9、《公司 2022 年度
内部控制评价报告》；10、《公司 2022 年度内部控
制审计报告》；11、《2022 年度审计工作总结》；12、
《2023 年内部审计工作计划》。
第十届董事会
审计委员会
会议
第十届董事会
审议通过：1、《公司 2023 年半年度报告》及其《摘
审计委员会
使用情况的专项报告》。
会议
第十届董事会 审议通过：1、《关于安徽和鼎机电设备有限公司资
审计委员会 产评估结果确认的议案》；2、《关于公司收购安徽
会议 司全部股权暨关联交易的议案》。
第十届董事会
审计委员会
会议
三、董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了监督与评估。我们认为容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，均按照有关规定及注册会计师执业规
范开展审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，并勤勉尽责的履行了其作
为审计机构的责任和义务。相关审计意见客观公正，审计报告真实、准确、完整
地反映了公司的整体情况。
报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司的内部审计工作计划及相关资
料，持续督促内部审计机构严格按照计划执行，并对内部审计发现的问题提出了
指导性意见。
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司报告期内的财务报告，我
们认为：公司的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况及经营成
果，不存在任何虚假记载及重大遗漏，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为
以及重大错报的可能性，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以
及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
报告期内，公司依据《公司法》《证券法》等法律、法规建立了较为完善的
公司治理结构和治理制度，不断优化内控制度，提高风险防范能力。公司董事会
审计委员会对公司内控制度的建设和维护工作进行了监督和指导，我们认为公司
的内部控制实际运作情况符合相关法律法规对上市公司治理规范的要求。
报告期内，董事会审计委员会对公司与关联方发生的日常经营关联交易进行
了审查，认为公司与关联方之间 2022 年度日常关联交易和 2023 年度日常关联交
易预计均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场
公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调
公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计等部门与外部审计机构的
沟通，并督促公司内部相关部门对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的
效率。
四、总体评价和建议
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等法律、
法规以及《公司章程》《审计委员会实施细则》的规定，勤勉尽职、认真履责，
对公司审计工作、内部控制、关联交易等重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，
为保证公司经营决策的科学合理提供了专业支撑，推动了公司治理水平的提升。
工作原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，不断强
化董事会审计委员会的监督审查职能，推动公司内部治理结构和内部控制制度的
不断完善，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
安徽合力股份有限公司董事会审计委员会
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