浙江伟星新型建材股份有限公司
人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
《公司董事会议事规则》
等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行董事会各项职责，
持续完善公司治理，推动公司高质量发展，有效维护了全体股东的合法权益。现将董事会
一、2023 年宏观经济形势及公司经营概况
经济体紧缩货币政策的外溢效应凸显，地缘政治冲突加剧，单边主义、贸易保护主义上
升，国际环境更趋复杂严峻。国内经济波浪式发展、曲折式前进，恢复向好的同时也面临
有效需求不足、社会预期偏弱以及一些周期性和结构性的问题。对于塑料管道行业而言，
行业内卷加剧，叠加地产下行压力、消费动力不足、地方债务风险等多重因素，持续考验
企业的抗风险能力、战略定力和发展韧性，“强者恒强、弱者离场”的趋势愈发凸显。
面对错综复杂的外部环境和严峻的行业竞争环境，报告期公司继续以“可持续发展”
为核心，坚持高质量发展不动摇，紧扣战略目标，直面变局与困难，深耕主业、强化攻
坚、深化转型、快速布局，纵深推进公司新一轮战略规划有效落地，保持了一贯的高质量
发展态势。2023 年公司实现营业收入 63.78 亿元，较上年同期下降 8.27%，虽然未完成年
度营业收入目标，但较好地保持了业绩的韧性，较好地控制了经营风险以及成本和费用，
盈利指标良好：2023 年实现利润总额 17.32 亿元，较上年同期增长 12.82%；归属于上市公
司股东的净利润 14.32 亿元，较上年同期增长 10.40%。
心市场，创新营销和服务优化并进，快速提升市占率，报告期，公司市占率提升 3 个百分点
以上。二是加快拓展“同心圆”产业链，防水业务加速市场推广与品牌升级，净水业务立足
全屋净水，积极探索完善销售模式，着力培育发展新动能。报告期，公司防水等其他产品的
营销收入同比增长 35%以上。
程业务坚持“风险控制第一”的原则，及时调整经营策略，着力开发优质、高潜客户，提升
经营质量和抗风险能力。同时，积极探索和布局新兴领域，争创新增量。建筑工程业务面对
房地产业持续下行、频繁暴雷的严峻形势，多策并举控风险促转型，坚持优选客户、优选项
目，确保经营质量；加速业务融合与商业模式转型，通过与新加坡捷流公司、广州合信方园
业务融合，不断强化技术优势，提升核心竞争力。
中心加快布局大服务，一方面不断优化服务组织，完善服务体系，持续升级服务标准和服务
质量，提升用户口碑；另一方面加速服务模块化、智能化建设，打造新生态，构建服务新优
势。报告期，公司获“浙江省服务型制造示范企业”
“十二星级服务能力持续有效验证”等
荣誉。
各项工作稳步推进：外贸业务聚焦重点，客户开发初见成效，应用领域不断拓宽，核心市场
逆势增长，全年超额完成利润目标；泰国工业园内强智造，不断完善生产控制系统，强化技
术突破与效益管控，有效助力市场开拓；新加坡捷流紧扣发展策略，强化内部管理，严控经
营风险，深化双向赋能，逐步进入健康快速发展轨道。报告期，公司海外业务销售 2.83 亿
元，实现良性发展，其中自有品牌销售占比达 70%以上。
技术创新，构建竞争新优势；二是强化技术领先，夯实管道主业的技术沉淀，进一步提升主
营产品的竞争优势；三是持续优化 IPD 流程运营，打造高效协同科研组织，提升研发效能。
报告期，公司在研项目 34 项；申报专利 283 件，其中发明专利 34 件。
以客户为中心，不断深化功能定位：成为攻拓市场的核心保障基地；擦亮上市公司的形象窗
口，成为企业文化传播的重要阵地；提质增效，成为创新研发的主要孵化园以及各类人才的
集训与输出地。同时，数智驱动，深化精益型生产、构建全面服务管理体系，探索数字化管
理新模式，积极转型“精益型、服务型、智造型”的先进生产基地，以数字化手段助力精准
管理、科学决策，全面提升生产保障能力。报告期，临海工业园荣获“国家级绿色工厂”
“浙
江省服务型制造示范企业”
。
革，同时深化各层级梯队建设，激发组织新动能；二是聚焦高潜力、关键型、复合型人才赋
能，培育关键能力，打造强将精兵，推动人才队伍能力转型；三是以“伟星文化”为主基调，
加速文化融合与作风建设，凝聚共识，营造共创共赢、比学赶超的良好氛围，激发组织活力
与战斗力。
广州合信方园，打开国内高端住宅项目和大型公建市场发展空间，进一步做强做大给排水业
务，有效推动公司战略转型与落地。
二、2023年公司董事会日常履职情况
公司董事会现有董事9名，其中董事长、副董事长各1名，独立董事3名；董事会下设审
计、薪酬与考核、提名委员会。报告期，公司全体董事勤勉尽责，积极关注公司经营管理
情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案认真审阅、审慎判断，促进
董事会科学决策，高效运行；各专业委员会严格遵循有关制度要求切实、有效地履行职
责，为董事会的运行提供有力支持。
（一）董事会会议召开情况
规和《公司章程》的规定，合法有效。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否
第六届董事会第一 2023 年 1 月 2023 年 1 月 决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资
次会议 6日 7日 讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董
事会第一次会议决议公告》 （2023-003）。
会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否
第六届董事会第二 2023 年 4 月 2023 年 4 月 决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资
次会议 19 日 21 日 讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董
事会第二次会议决议公告》 （2023-009）。
会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否
第六届董事会第三 2023 年 4 月
次（临时）会议 27 日
公告。
会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否
第六届董事会第四 2023 年 8 月 2023 年 8 月 决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资
次会议 23 日 25 日 讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董
事会第四次会议决议公告》 （2023-023）。
会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否
第六届董事会第五 2023 年 10
次（临时）会议 月 27 日
公告。
第六届董事会第六 2023 年 10 2023 年 10 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否
次（临时）会议 月 27 日 月 30 日 决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董
事会第六次（临时）会议决议公告》 （2023-
会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否
决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资
第六届董事会第七 2023 年 12 2023 年 12
次（临时）会议 月 13 日 月 14 日
事会第七次（临时）会议决议公告》 （2023-
（二）股东大会召集及决议执行情况
投资者参
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 会议决议
与比例
会议审议通过了全部议案，无新
增、变更或否决情形。会议决议
临时股东大会 大会 月6日 月7日 （www.cninfo.com.cn）的《公司
公告》 （2023-002）。
会议审议通过了全部议案，无新
增、变更或否决情形。会议决议
大会 大会 月 15 日 月 16 日 （www.cninfo.com.cn）的《公司
（2023-020）。
会议审议通过了全部议案，无新
增、变更或否决情形。会议决议
临时股东大会 大会 月 29 日 月 30 日 （www.cninfo.com.cn）的《公司
公告》 （2023-047）。
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利
完成了董事会和监事会换届、2022年度利润分配、聘任2023年度审计机构、减少注册资
本、修改章程和独立董事工作制度等工作。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
报告期内，董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》以及各委员会议事规则履行
职责。具体工作如下：
召开 其他履 异议事
委员会 成员情 提出的重要
会议 召开日期 会议内容 行职责 项具体
名称 况 意见和建议
次数 的情况 情况
（如
有）
《公司 2022 年度内部审计工作报告》 -
月 24 日 听取审
《关于审议经审计的<公司 2022 年度财务 作汇
报表>的议案》；
在公司治 报，监
理、内部控 督促进 -
郑丽 月7日 公司审计工作的总结报告》 ；
董事会 4、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》；制、财务管 公司规
君、祝
审计委 5 5、《公司董事会审计委员会 2022 年度工作 理、审计机 范运
卸和、
员会 报告》。 构聘任等方 作；参
冯济府
月 24 日 告》 和建议。 审计工
《公司 2023 年半年度内部审计工作报告》 -
月 11 日 进年报
月 24 日 告》 露。
董事会 宋义 2023 年 4 度工作报告》； 定、薪酬奖 - -
薪酬与 虎、郑 月7日 2、《公司高级管理人员 2022 年度绩效评定 励、股权激
考核委 丽君、 励等方面提
员会 金红阳 2023 年 12 《关于公司第三期股权激励计划第三个限 出意见和建
- -
月7日 售期解除限售条件及资格的核查情况》 议。
对高管
祝卸 在人才选聘
董事会 人选进
和、宋 2023 年 4 《公司董事会提名委员会 2022 年度工作报 等方面提出
提名委 1 行提议 -
义虎、 月7日 告》 意见和建
员会 和资格
章卡鹏 议。
核查。
（四）报告期内董事履行职责的情况
董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 数 次数 数 数 事会会议 次数
金红阳 7 3 4 0 0 否 3
施国军 7 3 4 0 0 否 3
章卡鹏 7 1 5 1 0 否 0
张三云 7 3 4 0 0 否 3
冯济府 7 3 4 0 0 否 3
谭梅 7 3 4 0 0 否 3
宋义虎 7 2 5 0 0 否 2
郑丽君 7 1 5 1 0 否 3
祝卸和 7 2 5 0 0 否 3
报告期内，公司董事严格遵循有关制度要求，勤勉履职，审慎决策，积极从公司和股
东的利益出发，为公司的持续健康发展建言献策。公司对其在战略规划、经营管理、公司
治理、内部控制、信息披露、研发方向、人才选育、激励机制等方面提出的合理建议予以
采纳落实。
三、董事的绩效评价和报酬情况
公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
议案》，公司董事的薪酬方案具体如下：非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作
中的履职能力和工作绩效领取薪酬；独立董事津贴为每人每年 8 万元（含税）
。报告期，全
体董事勤勉尽责，恪尽职守，科学、高效地完成了本职工作。经薪酬与考核委员会综合评定，
从公司获得的税前报酬总额
姓名 职务 任职状态
（万元）
金红阳 董事长、总经理 现任 200.00
施国军 副董事长、副总经理 现任 135.00
谭梅 董事、董秘、副总经理 现任 82.00
合计 -- -- 417.00
四、2024年公司经营规划
向，以客户为中心，聚焦重点，着力战略规划执行有效，快速发展。
综合公司战略规划和国内外宏观环境，2024 年公司经营管理工作主要围绕以下几方面
重点展开：
（1）聚焦重点，全面提升市场占有率。聚焦管道优势产品，推进防水、净水业务，
升级服务体系，多策并举赋能渠道，全面提升市场份额。
（2）坚持“风险控制第一”，做好工程业务提质转型。市政工程优化布局，重点开发
优质客户，提升经营质量。建筑工程聚焦优质客户加快业务拓展，提速转型落地，增强核
心竞争优势。
（3）有序推进国际化，拓展新商机。聚焦重点市场和领域，稳步推进国际化的布
局，加快海外专业团队打造及业务拓展，提升伟星及捷流品牌国际影响力；同时加强风险
管理与过程管控，进一步提升经营质量。
（4）紧扣公司战略，做好保障措施落地。通过科研保障、智造保障、品牌保障、服
务保障、组织保障、机制保障、财务保障、数字化保障体系的实施落地，全面赋能组织与
团队建设，全力支持市场拓展，全线保障战略目标有效达成。
上述经营计划、经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者及相关人士均应
当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、目标与承诺之间的差异。
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