股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-012
广东韶能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计
票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日下午 14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15—9:25, 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
的任意时间。
司 25 楼会议室。
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共 31 人，代表股份 415,900,010 股，占公司有表决权股份
总数的 38.4896%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股
份 380,609,177 股，占公司有表决权股份总数的 35.2236%；通
过网络投票的股东 22 人，代表股份 35,290,833 股，占公司有表
决权股份总数的 3.2660%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投
资者，不含公司董事、监事、高管）及代理人 24 人，代表股份
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
（一）非累积投票制议案
（不含职工董事）候选人的议案
本议案逐项表决。
（1）表决情况：414,931,110 股同意，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7670%；968,900
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.2330%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,464,772
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 97.6616%；968,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 2.3384%；0 股弃权，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）表决结果：通过。
（1）表决情况：415,230,710 股同意，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8391%；669,300
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.1609 %；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,764,372
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 98.3846%；669,300 股反对，占出席本次会议的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 1.6154 %；0 股弃权，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）表决结果：通过。
（1）表决情况：415,190,710 股同意，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8295%；669,300
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.1609%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,724,372
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 98.2881%；669,300 股反对，占出席本次会议的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 1.6154 %；0 股弃权，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）表决结果：通过。
（1）表决情况：415,190,710 股同意，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8295%；709,300
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.1705%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,724,372
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 98.2881%；709,300 股反对，占出席本次会议的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 1.7119 %；0 股弃权，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）表决结果：通过。
（1）表决情况：415,284,510 股同意，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8520%；615,500
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.1480%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,818,172
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 98.5145%；615,500 股反对，占出席本次会议的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 1.4855%；0 股弃权，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）表决结果：通过。
（1）表决情况：415,077,710 股同意，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8023%；782,300
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.1881%；40,000 股弃权，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,611,372
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 98.0154%；782,300 股反对，占出席本次会议的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 1.8881 %；40,000 股弃权，占出
席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0965%。
（2）表决结果：通过。
（1）表决情况：415,077,710 股同意，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8023%；822,300
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.1977%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,611,372
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 98.0154%；822,300 股反对，占出席本次会议的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 1.9846%；0 股弃权，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）表决结果：通过。
选人的议案
（1）表决情况：415,190,710 股同意，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8295%；669,300
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.1609%；40,000 股弃权，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,724,372
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 98.2881%；669,300 股反对，占出席本次会议的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 1.6154%；40,000 股弃权，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0965%。
（2）表决结果：通过。
（1）表决情况：415,190,710 股同意，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8295%；669,300
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.1609%；40,000 股弃权，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,724,372
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 98.2881%；669,300 股反对，占出席本次会议的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 1.6154%；40,000 股弃权，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0965%。
（2）表决结果：通过。
（1）表决情况：415,190,710 股同意，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8295%；669,300
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.1609%；40,000 股弃权，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,724,372
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 98.2881%；669,300 股反对，占出席本次会议的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 1.6154%；40,000 股弃权，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0965%。
（2）表决结果：通过。
（1）表决情况：415,077,710 股同意，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8023%；782,300
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.1881%；40,000 股弃权，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,611,372
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 98.0154%；782,300 股反对，占出席本次会议的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 1.8881 %；40,000 股弃权，占出
席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0965%。
（2）表决结果：通过。
司申请授信提供担保的议案
（1）表决情况：411,095,849 股同意，占出席本次会议的
股 东 及 股 东 代 理 人 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.8449% ；
表决权股份总数的 1.1455%；40,000 股弃权，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：36,629,511
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 88.4052%；4,764,161 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 11.4983%；40,000 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
（2）表决结果：通过。
司申请授信提供担保的议案
（1）表决情况：411,095,849 股同意，占出席本次会议的
股 东 及 股 东 代 理 人 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.8449% ；
表决权股份总数的 1.1455%；40,000 股弃权，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为： 36,629,511
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 88.4052%；4,764,161 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 11.4983%；40,000 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
（2）表决结果：通过。
（二）累积投票制议案
选人的议案
本议案以累积投票制方式进行表决，应选独立董事 3 人，表
决结果如下：
总表决情况：同意 415,909,768 股。其中，中小股东表决情
况：同意 41,443,430 股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半
数以上同意，表决结果：通过当选。
总表决情况：同意 400,625,968 股。其中，中小股东表决情
况：同意 26,159,630 股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半
数以上同意，表决结果：通过当选。
总表决情况：同意 420,042,029 股。其中，中小股东表决情
况：同意 45,575,691 股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半
数以上同意，表决结果：通过当选。
上述人员与公司职工代表大会民主选举产生的职工董事邱
啟华组成公司第十一届董事会。公司董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
四、律师出具的法律意见
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）
律师事务所
律师：林映玲、石尚
（二）律师见证结论意见：
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见
证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派
律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定，均为合法有效。
五、备查文件
（一）广东韶能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
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