证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-009
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 3 月 28 日以通讯等方式发出会议通知，并
于 2024 年 4 月 7 日以现场和通讯相结合方式召开，以记名的方式进行了表决。
会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部
因素、公司经营现状、未来发展规划、 未来资金需求以及董事的意见和股东的
期望,我们同意本次利润分配预案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司年报和摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公
司当期的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
易预计的议案》
监事会认为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产
经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，
交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，
未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和
有关政策的规定，决策程序合法有效。公司 2023 年度关联交易执行与预测有差
异符合正常商业化，未损害公司和非关联股东的利益。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
议案》
监事会认为：《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业
会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公
司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准
则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公
司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法
律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公
司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、
防范风险、资金安全”的原则，合理利用自有资金进行证券投资，有利于提高资
金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转，亦不涉及
使用募集资金。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批
程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。我们同意使用自有资金进行证券投
资的议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：本次为子公司提供财务资助，是为了满足公司合并报表范围内
子公司的日常经营所需，有助于提高公司整体资金使用效率。本次财务资助系在
不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于可控范围内，不存在损害公
司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
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