证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-008
浙江伟星新型建材股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”)及监事会全体成员保证信息披露
的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第七次会议的通知于 2024 年 3 月 29 日以专人送达或电子邮件等方
式发出，并于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监
事 3 人。会议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
议案》，并发表如下审核意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉
的通知》（财会〔2023〕21号）的相关要求以及公司实施上线 SAP系统进行的合理变更，相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司营业
收入、净利润、净资产等产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同
意公司实施本次会计政策变更。
算方案》。
配预案及2024年中期现金分红规划》。
会工作报告》。
该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。
制评价报告》，并发表如下审核意见：
根据有关法律法规的要求，公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各
项制度能够得到有效的执行，系统防范和控制了经营风险。公司2023年度内部控制评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
及其摘要，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规
和监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
计机构的议案》，并发表如下审核意见：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，认真履
行审计职责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出
较好的职业操守和专业素养，我们对续聘其担任公司2024年度的审计机构无异议。
联交易的议案》，并发表如下审核意见：
公司及下属分子公司与控股股东伟星集团有限公司的子公司、持股 5%以上股东临海慧
星集团有限公司的子公司预计 2024 年度发生的接受劳务、零星购销、房屋租赁等交易系正
常的经营业务，遵循了“公平、公正、互利共赢”的原则，价格公允，不存在损害公司和中
小股东利益的情况。董事会审议该关联交易事项时，关联董事均回避了表决，决策程序合法
有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
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