中控技术股份有限公司
第六届董事会独立董事第四次专门会议决议
中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第四次
专门会议于 2024 年 4 月 7 日以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 26
日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席
独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事沈海强先生主持，会
议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》
《独立董事工作制度》
《独立董事专
门会议议事规则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的议案》
独立董事认为：经核查，公司关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的议
案符合公司经营发展需要，系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循了
公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交
易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财
务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东
利益的情形。
因此，我们一致同意《关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
独立董事认为：公司本次与关联方共同对外投资暨关联交易事项，遵循自愿、
公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格及条件公允、
合理，有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，
符合有关法律法规及《公司章程》等规定。
因此，我们一致同意《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事：沈海强、许超、陈文强
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