证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-007
浙江伟星新型建材股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”
）及董事会全体成员保证信息披露
的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第八次会议的通知于2024年3月29日以专人送达或电子邮件等方式发
出，并于2024年4月8日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人，
董事章卡鹏先生因出差在外，委托董事张三云先生出席会议并行使表决权。会议由公司董
事长金红阳先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
议案》。
本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。具体内容详见公司于2024年4月
（www.cninfo.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。
工作报告》
。
算方案》。
该方案登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本方案需提交公司2023年度股东大会审议。
配预案及2024年中期现金分红规划》。
本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。具体内容详见公司于2024年4月
（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的公
告》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
工作报告》。
该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2023年度股东大会审议。
公司独立董事提交了《独立董事2023年度述职报告》
，并将在公司2023年度股东大会上
进行述职，述职报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
制评价报告》。
本报告已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过，其登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
任报告》。
该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
及其摘要。
本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。
《公司2023年度报告》及
其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于2024年4月9日的
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》
。
本报告及摘要需提交公司2023年度股东大会审议。
会薪酬与考核委员会委员的议案》。
因金红阳先生辞去公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会增补董事张
三云先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满。因此，公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员变更为：宋义虎、
郑丽君和张三云。
避表决。
该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
所2023年度履职情况的评估报告》。
本报告及其附件《公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况
报告》已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过，均登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
审计机构的议案》。
本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。具体内容详见公司于2024年4月
（www.cninfo.com.cn）的《公司拟续聘会计师事务所的公告》
。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
关联交易的议案》。关联董事金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、冯济府先生、谭梅女
士回避表决。
本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。具体内容详见公司于2024年4月
（www.cninfo.com.cn）的《公司日常关联交易预计公告》。
资金开展投资理财业务的议案》。
为了提高资金使用效率，增加投资收益，公司董事会同意在不影响正常经营的情况
下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金开展投资理财业务。具体内容详见公司于2024
年4月9日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》
。
本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在
薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
《公司董
事、监事及高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（2024-2026年）股东回报规划》。
本规划已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过，其登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本规划需提交公司2023年度股东大会审议。
股东大会的议案》。
公司定于2024年4月30日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开
《中国证券报》《上海证
券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
特此公告。
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