证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-010
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日
召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通
过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年
年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并
报表实现的归属于母公司股东的净利润为92,105,666.36元，母公司实现净利润
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》，结合实际情况，综合考虑公司发展战略，公司拟定2023年度利润分
配预案为：公司以现有总股本140,297,357股为基数，向权益分派股权登记日登
记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币1.67元（含税），共计派发现金
红利人民币23,429,658.62元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积
金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本公告披露之日起至实施
权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例。
二、董事会、监事会审议情况
《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。本利润分配预案符合《公司法》、
《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司2023年度利润分
配预案符合公司实际情况，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，同
意本次利润分配方案。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2023年度利润分配的预案，符合公司实际情况，符
合公司的长远发展需要。2023年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其
是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、其他说明
本次《关于公司2023年度利润分配预案的议案》尚须经公司2023年年度股东
大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告
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