证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:2024-023
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次股票上市类型为非公开发行股份;股票认购方式为网下,上市股数为
本次股票上市流通总数为 175,000,000 股。
? 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 12 日。
一、本次限售股上市类型
有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022] 2053 号),核准浙江华铁应
急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华铁应急”)非公开发行不超
过 125,000,000 股新股,该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
公司向浙江华铁大黄蜂控股有限公司(以下简称“大黄蜂控股”)1 名特定
对象发行股份 125,000,000 股,并于 2022 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新增股份登记托管手续。
本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股,涉及 1 名股东所持
市之日起 18 个月。现锁定期即将届满,该部分股票将于 2024 年 4 月 12 日起上
市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
股为 125,037,100 股。
份 0.4 股,新增股份 553,622,438 股,公司实施 2022 年年度权益分派后,本次非
公开发行股票 125,000,000 股变更为 175,000,000 股,详见公司在指定信息披露
媒体上披露的《2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-050)。
励计划及 2021 年第二期股票期权激励计划部分激励对象自主行权、2020 年限制
性股票激励计划部分限制性股票回购注销、公司实施 2022 年年度权益分派等影
响,公司总股本变更至 1,964,322,166 股,股本详细变化情况详见公司披露的相
关公告。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
针对本次非公开发行 A 股股票,认购对象大黄蜂控股所作承诺如下:
在本次发行完毕后,大黄蜂控股认购的公司本次非公开发行的股票自本次
发行结束之日起 18 个月内不得转让。大黄蜂控股基于本次非公开发行取得的股
票因分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所取得的股票亦应遵守前述股
份限售安排。若中国证监会、上海证券交易所等监管机构后续对非公开发行股票
的限售期的规定进行修订,则按照修订后的规定确定本次非公开发行股票的限
售期限。
截至本公告披露日,大黄蜂控股在承诺期间严格遵守了上述承诺,不存在相
关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告披露日,公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查,海通证券股份有限公司认为:
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号
——持续督导》等法律法规的要求。
部门规章、有关规则和相关股东承诺。
准确、完整。
六、 本次限售股上市流通情况
(一)本次上市流通的限售股总数为 175,000,000 股
(二)本次限售股上市流通日期为 2024 年 4 月 12 日
(三)本次限售股上市流通明细清单
持有限售股占公
序 持有限售股 本次上市流通数 剩余限售股数
股东名称 司总股本比例
号 数量(股) 量(股) 量(股)
(%)
限售股上市流通情况表:
序号 限售股类型 本次上市流通数量(股)
七、 股本变动结构表
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 175,000,000 -175,000,000 0
无限售条件的流通股 1,789,322,166 175,000,000 1,964,322,166
总计 1,964,322,166 - 1,964,322,166
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会