成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688311 证券简称：盟升电子
成都盟升电子技术股份有限公司
会议资料
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成都盟升电子技术股份有限公司
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《成都盟升电子技术股份有限公
司章程》、
《成都盟升电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特
制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会
议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请
按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证
后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签
到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，在此之后进场的股东无权参与现
场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会
开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现
场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人
许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明
扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决情形外，应当对提交
表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表
决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决
票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在会议记录上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等原则对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技
术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
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一、会议时间、地点及投票方式
街 350 号）
网络投票的系统、起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 4 月 18 日）的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
权数量
（1）《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》
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议案一
关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案
各位股东及股东代理人：
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1352 号”文同意注册，成
都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 12 日向不特
定对象发行 了 300.00 万张 可转换公 司债券， 每张面值 100 元，发 行总额
月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.50%。经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232
号）文同意，公司 30,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在
上海证券交易所挂牌交易，债券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。
可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一
个交易日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），
最新转股价格为 42.72 元/股。
截至 2024 年 4 月 2 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 36.31 元/股）的情形，已
触发“盟升转债”转股价格的向下修正条款。
为支持公司长期稳定发展，维护全体投资者利益，公司董事会提议向下修正
“盟升转债”转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根
据《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创
板上市募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。
本次向下修正后的“盟升转债”转股价格应不低于本次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。如
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本次股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“盟升转债”的转股价格，则
本次“盟升转债”转股价格无需调整。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于
董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-027）。
请各位股东及股东代理人审议。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
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