证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-037
岭南生态文旅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
会议室
《上市公司股东大会规
则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 29 人，代
表 有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计 为 385,012,982 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 27 人，代表有表决权的公司股份数
（二） 股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 376,118,971 股，占公司有表决权股份总数的 22.3936 %。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份
数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006 %。
（三） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 26 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 8,894,011 股，占公司有表决权股份总数的 0.5295 %。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 26 人，代表有表决权的公司股
份数 8,894,011 股，占公司有表决权股份总数的 0.5295 %。
（四） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了
会议。
三、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表
决：
（一）审议通过了《关于公司对子公司提供担保的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
表决情况：同意 381,822,485 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 5,713,514 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 64.1679％；反对 3,190,497 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：李刚、刘雪莹
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
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