证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2024-019
福建省青山纸业股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)十届十二次
监事会会议于2024年4月3日发出,2024年4月8日以通讯方式召开。本
次会议应参加监事5人,实际参加监事5人,会议由监事会主席卓志贤
先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2024 年 4 月 24 日 14:30 在福州市五一北路 171 号
新都会花园广场 16 层公司总部会议室召开 2024 年第一次临时股东大
会,本次股东大会由公司董事会召集,采取现场加网络投票方式表决,
并对中小投资者单独计票。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本次会议召开的有关
内容具体详见2024年4月9日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披
露的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东
大会的通知》。
特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司
监 事 会