证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-005
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于 2024 年 4 月 8 日 12:00～12:30 在北京云瑧金陵莲花酒店二层会
展一会议室召开。
应参加本次会议的监事为 6 人，亲自出席的监事为 6 人，本次会议实有 6 名
监事行使表决权。
本次会议由监事会主席张玉虎先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）2023 年度财务决算报告
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于对董事会编制的公司《2023 年度报告》的审核意见
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号＜年度报告的内容与格式＞》的相关要求，对董事会编
制的公司 2023 年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：
司内部管理制度的各项规定。
规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
人员有违反保密规定的行为。
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于对公司《2023 年度社会责任报告》的审核意见
公司监事会根据相关规则要求，对公司《2023 年度社会责任报告》进行了
审核，提出以下书面审核意见：
员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上交所《公司履行社会责任的
报告》等相关规则的要求。
况。
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于对公司《2023 年度内部控制评价报告》的审核意见
公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2023 年度内部控制评价报告》
进行了审核，提出以下书面审核意见：
要求。
制情况。
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于对公司董事会预计 2024 年度日常关联交易议案的审核意见
公司监事会根据相关规则及公司《关联交易管理制度》的要求，对董事会预
计 2024 年度日常关联交易的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：
等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务
需要与其他铁路运输企业共同完成，相关的日常关联交易是必要的，有利于公司
业务的经营，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交
易，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。
自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》的相
关规定。
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）2023 年度监事会工作报告
报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，认真
规范召开监事会会议，并对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公
司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，
现对相关事项发表以下意见：
范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法
律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度。公司董事、经
理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司
利益的行为。
务所对公司 2023 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确
地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观、公正。
部相关规定变更会计政策，不存在损害公司和全体股东利益的情况。变更审批程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
次募集资金已全部在报告期前按募集资金承诺及变更的项目投入使用，投资项目
变更程序合法。本报告期内公司无募集资金使用情况。
司没有重大收购、出售资产事项。
易事项是必要的，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内
幕交易，关联交易事项履行了必要的决策、审批和披露程序，没有损害上市公司
股东及公司利益的行为。
真实、准确、客观地反映了公司 2023 年度履行社会责任的状况。
编制的内部控制报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。
本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
