证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-16 号
金健米业股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九
次会议于 2024 年 4 月 6 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 8
日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先生主
持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、胡
君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管
以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
签订<省级储备油定向轮换合同>暨关联交易的议案》；
根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行
湖南省分行《关于下达 2024 年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘
粮调〔2024〕19 号）及相关文件要求，公司全资子公司湖南金健储备粮
管理有限公司在执行 2024 年度储备油轮换任务时，拟与关联方湖南嘉
合晟贸易有限公司开展定向包干合作，即：湖南金健储备粮管理有限公
司将在库需轮出的 8,000 吨 2022 年产菜籽油（三级）销售给湖南嘉合
晟贸易有限公司，并在 4 个月轮换架空期内向关联方湖南嘉合晟贸易有
限公司采购轮入 8,000 吨 2024 年产菜籽油（三级）。
本次交易的轮出和轮入数量均为 8,000 吨，轮出和轮入的交易单价
均按照库贷价 9,900 元/吨（含税）执行，即轮出销售的交易金额和轮
入采购的销售金额均为 79,200,000 元（含税）。另湖南嘉合晟贸易有
限公司负责本次储备油轮换业务的包进包出工作，结合油脂的市场价格
行情，湖南金健储备粮管理有限公司将按 200 元/吨给予湖南嘉合晟公
司轮出销售折扣。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上公司编号为临 2024-17 号的公告。
公司第九届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议对该议案进行
了事前审核，会议形成决议意见：1、本次关联交易的交易对方湖南嘉
合晟贸易有限公司，是公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责
任公司旗下全资子公司，其具备丰富油脂油料贸易渠道资源和专业经
验，公司的全资子公司在执行湖南省级储备油自主购销、包干轮换任务
的过程中，可借助其丰富渠道资源，优化轮入轮出效率，保障公司政策
储备业务按时按质按量完成。2、本次关联交易事项严格按照国家政策
性储备粮油的相关政策执行，定价方式公允、质量标准公正、交割方式
公平。本次关联交易不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。3、全体独立董事一致
同意将该议案提交公司第九届董事会第十九次会议审议。
独立董事对该议案发表了独立意见，认为：本次关联交易是基于公
司优化政策性储备业务工作效率、保障工作质量的需要，质量标准、交
割方式等严格执行湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业
发展银行湖南省分行联合下发的湘粮调〔2024〕19 号文件规定执行，交
易定价公允，有明确的参考标准，不存在损害公司和其他股东合法权益
的情形。公司在决策程序上客观、公允、合规，符合法律法规和《公司
章程》的规定，我们同意上述关联交易。
因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023
年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关
联交易》（2023 年修订）和《公司章程》等相关规定，关联董事苏臻先
生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东需回避
表决。
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2023 年 4 月 29 日下午 14 点 00 分在公司总部五楼会议
室召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2024-18 号的公告。
该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
