证 券 代 码：603399 证 券简 称：吉 翔 股 份 公告 编 号： 2024-026
锦州永杉锂业股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次董事会
会议通知已于 2024 年 4 月 3 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，
本次会议表决截止时间 2024 年 4 月 8 日 16 时。会议应出席董事 7 人，实际出席
《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的
有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于公司第五届董事会专门委员会人员变更的议案》
公司 2024 年第二次临时股东大会已经审议通过了《关于公司更换董事的议
案》，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，现提议对公司第五
届董事会专门委员会进行人员变更，具体情况如下：
雄、谢佑平、包晓林组成，其中杨峰担任主任委员；
独立董事戴继雄担任主任委员；
独立董事谢佑平担任主任委员；
成，其中独立董事包晓林担任主任委员。
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
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