证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-019
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第八次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件形式发出，会议于
主持，应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
审议通过《关于海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司投资建设
J8 丝印背板线项目的议案》
，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
为满足市场需求，提升现有背板产能，维持公司市场竞争力，公
司同意控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司新建 J8 丝
印背板深加工生产线，该项目总投资估算为 2,624 万元，资金来源为
自筹资金。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司投资建设 J8 丝印
背板线项目的公告》（公告编号：2024-020）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月九日
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