证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-011
债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01
广州港股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配金额
A 股每 10 股派发现金红利 0.43 元(含税)。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股
分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经广州港股份有限公司（下称“公司”）聘请的审计机构信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现合并报表归属于上市公司
股 东 的 净 利 润 为 1,079,177,100.17 元 ， 母 公 司 2023 年 度 实 现 净 利 润 为
持续发展需要和投资者利益，经董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下：
现金红利 0.43 元（含税）。
计拟派发现金红利 324,414,848.09 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年
度。2023 年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.06%。
变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十一次会议审议通过《广州港股份有限公司 2023 年度
利润分配预案》，公司董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公
司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案
提交公司 2023 年年度股东大会审议。表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第六次会议审议通过《广州港股份有限公司 2023 年度利
润分配预案》。
监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了对股东的合理现金分
红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范
性文件的要求,符合《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展
的需要，未发现损害公司及中小股东权益的情形，同意本次利润分配预案。
（三）董事会专业委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会第五次会议、预算委员会第一次会议审议通过
《广州港股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，并同意提交本次董事会会议
审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案充分考虑公司经营和财务状况、资金需求以及未来发展等
各种因素制定，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。敬请投资者注
意投资风险。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
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