仲景食品股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为适应仲景食品股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要，
增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，
提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《仲景食品股份有限公司
章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员
会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责
主持委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据公司
章程和本工作细则补足委员人数。在委员任职期间，董事会不得无故解除其职务。
委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对
会议议题的意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。
第七条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定以及公司章程或者董事会授权的其
他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。如有必要，战
略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第四章 议事规则
第十一条 战略委员会根据发展需要不定期召开会议。会议应于召开前 3
天以专人送达、传真、电子邮件等方式通知全体委员，会议由主任委员主持，主
任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。情况紧急经全体委员一致
同意，可以豁免前述通知期。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。
委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委
员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接
受一名委员委托。
战略委员会会议可以采取现场方式召开，在保证全体参会委员能够充分沟通
并表达意见的前提下，也可以采取视频会议、电话会议、邮件等通讯方式举行，
只要与会委员能充分进行交流，即被视作亲自出席会议。表决方式为举手表决、
投票表决或通讯表决。
第十四条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十五条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第十六条 出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第五章 附 则
第十七条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以
及公司章程的有关规定执行。本制度与法律、法规、规范性文件以及公司章程的
有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第十八条 本工作细则中“以上”
“至少”包括本数，
“过半数”不包括本数。
第十九条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十条 本工作细则自董事会审议通过之日生效实施。
仲景食品股份有限公司
二〇二四年四月
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