证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-021
贤丰控股股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第八届董事会第
四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于
关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(1)现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 15:00。
(2)网络投票时间为：2024 年 4 月 24 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
元办公 5002。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
为更好地维护中小投资者的利益，本次股东大会审议的议案将对中小投资者
（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。
上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，详细内容详见与本公
告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第四次会
议决议公告》（公告编号：2024-018）、《独立董事工作制度》
（2024 年 4 月）、
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。
三、会议登记等事项
元办公 5002。
会议当天现场登记。
(1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其 他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人
有效身份证件、授权委托书（详见附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户
卡复印件及持股证明办理登记。
(2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执
照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；
授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表
人授权委托书（详见附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件
和代理人身份证办理登记。
(3)本地或异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式 登记，书面
信函或邮件须于 2024 年 4 月 24 日 16:30 前送达本公司。信函邮寄地址：东莞
市南城区东莞大道 428 号凯旋大厦(9 号商业办公楼)1 单元办公 5002。（信函上
请注明“出席股东大会”字样），邮编：518035；电话：0755-83139666；邮件：
stock@sz002141.com。
(4)本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记 方式预约登
记者出席。
联系人：温秋萍 电话：0769-22088897 邮件：stock@sz002141.com
地址：东莞市南城区东莞大道 428 号凯旋大厦(9 号商业办公楼)1 单元办公
(1)本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
(2)出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会 议地点，并
携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
六、附件
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 4 月 24 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贤丰控股股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案
投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃 回
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权 避
以投票
非累积
投票提 填报表决意见
案
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 授权委托书有效期限：
委托人持股数： 委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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