证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-042
广东宇新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2024 年 4 月 8 日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：
易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00 任意时间。
楼 920 会议室
《上市公司股
东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 1 人，代表股份
授权委托代表 1 人，代表股份 93,296,000 股，占公司股份总数的 24.2825%；通
过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股
份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
表决结果：通过。同意 93,296,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的
《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果：通过。同意 93,296,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的
该议案属于股东大会特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议经北京市康达律师事务所廖婷婷律师和林利欣律师见证，并出具了
法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
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