广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于
广西华锡有色金属股份有限公司
国浩律师（南宁）意字(2023)第 5021-7 号
致：广西华锡有色金属股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，指派覃锦律师、刘卓昀律师（以下简称“本律师”）
作为公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”
或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并
出具法律意见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司
提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意
见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与
正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
大会规则》《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依
法对法律意见书承担法律责任。
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广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2024年3月23日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了召开会议的通知，召集人在发出
会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会现场会议如期于2024年4月8日（星期一）14点30分在广
西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦24楼第二会议室由公司
董事长蔡勇先生主持召开；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2024 年 4 月 8 日
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序是依据《公司法》《上
市公司股东大会规则》等相关规定进行的，会议召开的实际时间、地点与
会议通知中所公告的时间、地点一致，本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席现场会议的人员
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司股东名
册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为于2024
年4月1日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共4人，
代 表 股 份 432,916,856 股 ， 占 本 次 会 议 股 权 登 记 日 公 司 股 份 总 数 的
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前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定
应当提供的证明文件。
出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、见证律
师。非董事高级管理人员列席会议。
（三）参加网络投票的人员
公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
参加网络投票股东的身份验证事项，由上海证券信息有限公司依据上市公
司股东大会网络投票系统进行。
经上海证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内，通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统直接投票的股东共计5人，代表股份
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次
股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的
规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票结
束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议
案表决情况如下：
（一）审议《关于广西华锡有色金属股份限公司2024年度投资计划的
议案》
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表决结果：本议案以普通决议通过。同意444,196,649股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的0％。
（二）审议《关于广西华锡有色金属股份限公司2024年期货套期保值
计划的议案》
表决结果：本议案以普通决议通过。同意444,196,649股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的0％。
（三）审议《关于补选广西华锡有色金属股份限公司第九届董事会非
独立董事的议案》（采取累积投票制表决）
表决结果：本议案以普通决议通过。同意441,965,393股，占出席会
议所有股东所持股份的99.4976%。
表决结果：本议案以普通决议通过。同意441,965,395股，占出席会
议所有股东所持股份的99.4976%。
根据表决结果，列入本次股东大会的议案已获得出席股东大会的股东
审议通过。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议
的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
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